韩国金融监管机构因Korbit公司违反反洗钱规定对其进行制裁

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要点总结

• 韩国金融情报机构（FIU）因违反反洗钱规定，对Korbit处以27.3亿韩元（约合190万美元）的罚款。
• 金融情报机构表示，Korbit 允许未完成 KYC 检查的客户进行交易，接受不适当的身份证明文件，并处理涉及未注册海外运营商的转账。

据监管机构消息，韩国金融情报机构（FIU）在进行全面审查后，发现Korbit公司存在广泛的反洗钱（AML）违规行为，因此对其实施了制裁。注意发布日期：12月31日。

韩国第四大加密货币交易所因多次违反《特定金融信息法》规定的客户验证要求和交易限制规则，被监管机构发出机构警告并处以 27 亿韩元（约合 190 万美元）的罚款。

监管机构发现Korbit存在约22,000起反洗钱违规行为，主要涉及KYC审核不完整以及允许未经验证的用户进行交易。此外，监管机构还指出该公司存在向未注册的海外平台转账以及655起未按规定进行洗钱风险评估的情况。

除了机构罚款和警告外，监管机构还对Korbit的首席执行官发出警告，并训诫了该公司指定的报告负责人。Korbit至少有十天时间提交意见，之后监管机构将最终确定罚款金额。

这些措施强调了遵守法律法规的重要性，旨在加强加密货币领域的反洗钱能力。

FIU采取的行动紧随其后报告据报道，未来资产金融集团正与NXC和SK Planet洽谈以1亿美元收购Korbit。此次潜在收购由未来资产咨询公司牵头，将标志着该集团首次进军数字资产领域，并使其传统金融投资组合多元化。