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美国财政部提议对银行反洗钱监管进行重大改革

发布时间：2025-12-11 03:00:14来源：发米下载作者：zhoucl

本站报道：

要点总结

  • 美国财政部长斯科特·贝森特正在推动一项计划，旨在重组美国执行反洗钱法律的方式。
  • 该提案旨在更新一个被认为过时的框架，以更好地应对现代金融犯罪风险。

美国财政部已发布一项提案，拟将反洗钱执法监管权集中到金融犯罪执法网络（FinCEN）下属机构。根据《华尔街日报》报道称，该提案将彻底改革现行框架，财政部官员认为该框架已过时，无法应对现代金融犯罪风险。

此举源于银行界对现行规则成本高昂、过于僵化且无法有效阻止大规模犯罪资金流动的抱怨。拟议方案将赋予金融犯罪执法网络（FinCEN）审查并可能否决其他监管机构调查结果的权力。

特朗普政府的目标是简化合规流程，防止对轻微违规行为进行处罚，并将系统重点放在检测严重的非法活动上。

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