加密生态系统中日益增长的实体犯罪风险及其对投资者安全和资产保护的影响

本站报道： 加密货币生态系统曾因其去中心化和金融自主的承诺而备受赞誉，如今却日益被一种令人不安的趋势所笼罩：针对数字财富的暴力犯罪不断增加。这类事件被称为“扳手袭击”，指的是犯罪分子对加密货币持有者实施暴力或胁迫行为，以夺取其资产。 根据 Chainalysis 的一份报告 此类攻击的数量从2024年的24起激增至2025年的60多起，表明加密货币所有权的实际风险正在令人担忧地升级。这种激增凸显了数字财富领域一个关键的脆弱性，亟需投资者和政策制定者予以重视。

扳手袭击事件激增：与市场动态的相关性

扳手攻击并非随机发生；它们通常是机会主义的，与比特币的价格波动有关。

正如Chainalysis在2025年中期更新报告中所述 攻击者往往会在个人持有大量加密货币期间下手，利用市场波动来最大化收益。2025 年就出现了一个鲜明的例子： 旧金山一名房主遭窃 一名冒充送货员的骗子骗取了价值 1100 万美元的加密货币。这类案件凸显了实体犯罪如何演变为利用数字财富和人与人之间的信任来牟利。

数据显示的情况更加严峻。 Chainalysis 估计，到 2025 年可能会出现这种情况。 与往年相比，扳手袭击事件翻了一番，而且由于社会耻辱感或害怕报复，许多事件可能未被报告。这种趋势表明，2024年记录的24起事件仅仅是更大规模危机的开端。

有形成本：财务损失和系统性脆弱性

这些犯罪造成的经济损失令人震惊。2025年2月，

与朝鲜有关联的黑客窃取了15亿美元。 来自 ByBit，这是历史上最大的加密货币盗窃案。同样地， Coinbase 于 2025 年 5 月发生内部人员泄露事件 造成的损失估计在 1.8 亿美元至 4 亿美元之间。这些事件虽然本质上是制度性的，但反映出的策略——胁迫、欺骗和技术上的高超——与扳手攻击背后的策略相同。

对于个人投资者而言，风险同样巨大。

DeepStrike 的 2025 年报告揭示了 钱包被盗占所有资金被盗活动的23.35%，攻击者通常会在洗钱前在链上留下大量资金。这种行为表明，犯罪分子正从即时盗窃转向长期剥削，这加剧了受害者的财务风险。

无形成本：信任的丧失和心理影响

除了直接的经济损失外，扳手攻击还会造成无形的损失，这种损失会波及整个加密生态系统。受害者——其中许多是早期用户或高净值人士——所承受的心理负担不容低估。

CipherTrace 于 2025 年进行的一项调查发现 63%的非法加密货币转账涉及稳定币，而稳定币通常被用来掩盖被盗资金的来源。这一趋势削弱了人们对加密货币安全性的信任，阻碍了加密货币的主流应用，并使监管工作更加复杂。

此外，实体犯罪的增加挑战了加密货币作为“无需信任”系统的说法。当投资者必须担心自身安全才能保护资产时，去中心化的根本理念就受到了损害。

正如一名扳手袭击的受害者所指出的那样 “区块链是透明的，但我的钱包的安全性只取决于我家门锁的安全性。”

缓解策略：机构级安全和分散式托管

为了应对这些风险，投资者必须采取机构级别的安全措施。

硬件钱包，例如 Ledger 提供的那些。 在黑客攻击激增之后，这类设备的需求量创下历史新高。这些设备将私钥离线存储，从而降低数字安全漏洞的风险。然而，物理安全仍然至关重要。投资者应考虑采用地理位置分散的存储解决方案和生物识别认证来防范扳手攻击。

去中心化托管策略也提供了一层保护。多重签名钱包需要多方授权才能完成交易，从而降低了单点故障的风险。此外，去中心化交易所 (DEX) 和非托管平台最大限度地减少了对中心化目标的依赖。对于高净值人士而言，由受监管机构提供的、带有保险保障的托管服务可以进一步保护资产免受数字和物理威胁。

正如英国的“破坏稳定行动”所证明的那样，区块链分析工具同样至关重要。

通过追踪非法交易 这些工具使执法部门能够瓦解犯罪网络并追回被盗资产。投资者应利用此类技术监控其投资组合并实时检测异常情况。

结论：在威胁日益加剧的时代，安全应放在首位

2024 年扳手攻击事件数量预计为 24 起，而 2025 年则超过 60 起，这无疑给加密货币社区敲响了警钟。虽然数十亿美元的实际损失令人震惊，但对信任和创新造成的无形损失同样深远。投资者必须像对待实物资产一样严谨地对待数字财富，采用将技术创新与积极风险管理相结合的多层安全策略。

随着加密生态系统的成熟，其防御措施也必须相应完善。机构级解决方案和去中心化托管模式不仅是最佳实践，更是在日益危险的环境中维护长期价值的必要条件。