Huione 通过韩国交易所洗钱数百万美元

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美国最近对柬埔寨的Huione集团实施制裁，称其为跨国犯罪组织。当局现已证实，该集团通过韩国加密货币交易所洗钱。

韩国金融监督院（FSS）的数据显示，资本流动显著。

Bithumb 处理了大部分可疑交易

Huione 的子公司，Huione 保证在过去三年中，与韩国韩元市场交易所进行了广泛的交易。Tether (USDT) 的充提总额约为159 亿韩元（1200 万美元）.

执政党国民力量党议员李良洙的办公室周一披露了金融监督院的数据。记录显示，Huione 保证深度参与了与韩国交易所的金融活动。

此外，官员们怀疑这些资金与柬埔寨目前正在调查的绑架、人口贩卖和语音网络钓鱼行动有关。

Bithumb 处理了大部分交易，约 146 亿韩元，而 Upbit 和 Korbit 分别处理了 8.89 亿韩元和 4.54 亿韩元。

与此同时，这些资金转移的时机也敲响了警钟。这些转移恰逢柬埔寨诈骗、绑架和人口贩卖案件激增的时期。

在10月18日韩国政府遣返64名韩国国民柬埔寨因参与网络诈骗案被捕。据报道，许多人被中国犯罪集团关押。

可能与绑架和制裁有关

最近，韩国多起备受瞩目的绑架、监禁和谋杀案件引发了更广泛的调查。韩国当局正在调查这些事件是否与Huione集团的业务有关。

调查人员指出，Bithumb 和 Huione 之间的交易在 2024 年激增，与此同时，有关韩国人被虚假工作机会诱骗到柬埔寨然后被拘留的报道有所增加。

Huione 集团是谁？

Huione集团自称是一家合法的柬埔寨企业集团。然而，其子公司Huione Guarantee被指控以提供支付和担保服务为幌子，为网络欺诈和洗钱提供便利。

该组织首次引起国际关注2024年7月，当区块链分析公司椭圆形报道称，Huione Guarantee 是加密货币洗钱的主要平台。

该平台最初于 2021 年推出，最初是一个汽车和房地产的点对点交易市场，后来发展成为东南亚犯罪网络中人民币和 USDT 的主要交易中心。Elliptic 估计，该平台处理了约110亿美元非法资金.

打击和美国制裁

2025年10月14日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对Huione集团实施制裁。此举实际上切断了该集团与美国金融体系的联系。

财政部指出，Huione Group 和朝鲜网络犯罪行动以及东南亚各地发生的大规模虚拟资产诈骗案。

随着调查范围扩大到多个司法管辖区，当局继续追踪该网络的财务联系。