警方称，塔斯马尼亚州最大的加密货币 ATM 客户是诈骗受害者

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塔斯马尼亚警方联系了该地区15名加密货币ATM机的主要用户，发现他们均遭遇了诈骗。调查发现，全州使用量最高的用户中没有合法活动。

总损失达250万澳元，其中包括通过加密货币ATM存入的90万澳元。自2021年以来，塔斯马尼亚州的加密货币ATM数量已从1台增加到20台。

警方调查发现加密货币 ATM 诈骗活动广泛存在

塔斯马尼亚警方联系超过15名塔斯马尼亚人涉嫌成为钱骡和诈骗受害者。此次行动是打击利用加密货币ATM。塔斯马尼亚警方网络调查发现前 15 名用户中没有合法活动。

所有受害者均曾在不同平台上参与过诈骗活动。15名受害者共计在诈骗活动中损失了250万美元，其中约90万美元是通过加密货币ATM机直接转账的。

警探保罗·特纳表示，加密货币ATM的数量从1台增加到20台。自2021年以来，塔斯马尼亚各地的加密货币ATM数量不断增加，为诈骗提供了更多机会。受害者面临国际犯罪集团操纵、恐吓和胁迫手段的威胁。

典型的诈骗类型包括爱情诈骗、投资诈骗、冒充政府诈骗和技术支持诈骗。公用事业诈骗和工作机会诈骗也针对加密货币 ATM 用户。在银行实施交易摩擦后，诈骗者会将受害者引导至加密货币 ATM。

高额诈骗会对社区受害者造成严重且长期的影响。养老金使受害者不得不依赖他人，或被迫处置资产。甚至可能需要推迟退休，而家人则需要承担经济支持。

报告还指出，此类损失导致的经济活动减少，影响了塔斯马尼亚州的福祉。危险信号包括陌生人的推销和时间紧迫。承诺的利润通常预示着针对弱势群体的投资骗局。

尽管存在监管担忧，全球加密 ATM 仍在继续扩张

全球加密 ATM 网络扩展全球新增安装量超过1,000台。总数从年初的37,722台增至6月份的38,726台。美国在第一季度下滑之后，于第二季度出现反弹，新增了500台。

得益于监管透明度的提高，截至年中，美国ATM机安装总数已达30,447台。机构投资者的增加推动了多个州和地区的增长。澳大利亚引领了相对增长，上半年新增了491台ATM机。

不断增长的零售额和良好的金融科技环境支撑了澳大利亚的增长率。加拿大安装了245台ATM，欧洲安装了149台新ATM。即使在其他地区监管压力加大的情况下，这些市场仍展现出持续的增长势头。

新西兰宣布计划在反洗钱和反恐融资改革中禁止使用加密货币ATM机。政府将现金转换为高风险资产视为主要关注点。利用这些机器进行非法交易促使监管机构做出了相应反应。

澳大利亚针对加密货币运营商推出了新的运营规则和交易限额。机器现金存取上限为 5,000 澳元。最近，加强客户尽职调查和强制诈骗警告已成为强制性要求。

自今年1月以来，澳大利亚人因加密货币ATM诈骗损失了超过300万美元。目前已收到150起诈骗报告，平均损失超过2万美元。近一半的受害者年龄超过51岁，且以女性为主。

执法行动已确认90名诈骗受害者和疑似“钱骡”人员。一名70多岁的女性因爱情骗局损失了超过43万美元。投资诈骗和勒索邮件通常以加密货币ATM用户为目标。

诈骗者利用银行交易摩擦来利用加密货币 ATM

当客户试图存入可疑资金时，银行会制造紧张气氛，骗子会引导受害者前往加密货币 ATM 机。然后，骗子会将受害者引导至加密货币取款机。

特纳警探提醒大家留意银行的警告信息。当受害者被误导时，家人、朋友以及警方都能提供稳定资源。时间紧迫、措辞急促通常表明客户遭遇诈骗。

陌生人的现金存款请求通常是骗局。不切实际的高额回报保证和利润担保是危险信号。投资骗局提供不切实际的利润，而爱情骗局则瞄准情感联系。

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