全球监管机构竞相应对加密货币犯罪浪潮

本站报道：

随着涉嫌内幕交易的报道再次出现，以及人们对复杂的加密货币相关犯罪日益担忧，监管机构正加强对金融市场的审查。本周，一项针对未具名资产（被称为“HYPE Listing”）的多头头寸增幅超过5800万美元，引起了市场观察人士的关注。与此同时，欧洲刑警组织和其他机构正就基于区块链的非法活动不断演变的策略发出警告，并敦促加强国际合作以打击这些威胁，正如……所强调的那样。

欧洲刑警组织发现复杂的区块链犯罪 .

欧洲刑警组织下属的欧洲网络犯罪中心（EC3）强调，加密货币的犯罪滥用“日益复杂”，给各国执法资源带来了巨大压力。

EC3承诺 欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人布克哈德·米尔强调，需要制定区块链分析方面的全球标准，并提供公正的培训，以加强跨境调查。 解密文章 最近的几起案件，包括捣毁一个洗钱 33 万美元加密货币的拉脱维亚网络犯罪团伙和一个涉案金额高达 5.4 亿美元的投资诈骗团伙，都凸显了这一挑战的规模。

Chainalysis 发布的 2025 年报告估计，2024 年非法加密货币地址收到的资金将达到 409 亿美元——这一数字不包括使用加密货币作为支付工具的传统犯罪，例如毒品走私。区块链情报专业人员协会 (BIPA) 的 Diana Pătruț 指出，分析工具的不一致和缺乏标准化方法阻碍了调查，造成了开源工具和培训方面的“技能缺口”。她倡导开展公私合作对话，以建立与加密货币相关的犯罪的通用定义和框架。

这些犯罪日益复杂，而诸如“扳手袭击”之类的暴力威胁更令情况雪上加霜。在这种袭击中，袭击者会殴打加密货币持有者以夺取私钥。仅法国在2024年就报告了16起此类事件。米尔警告说，如果没有统一的标准和持续的投入，执法机构将面临被利用代币化资产和稳定币牟取非法利益的犯罪分子超越的风险。

尽管有关“热门股票”内幕交易的指控尚未得到证实，但这与人们对数字资产兴起背景下市场诚信问题的普遍担忧不谋而合。能源公司如CNX Resources和Range Resources公布了强劲的2025年第三季度盈利，凸显了内幕消息可能被利用的行业所蕴含的巨大经济利益。

CNX 滑膜 和 范围结果 与此同时，Ramaco Resources向稀土和关键矿产生产转型的情况在以下方面得到了体现： Ramaco 的介绍 显示出面临操纵风险的资产种类日益多样化。

监管机构和行业专家呼吁采取双管齐下的策略：一方面加强对传统市场的监管，以防止内幕交易；另一方面制定统一的全球战略来应对加密货币犯罪。正如米尔所言，“调查这些犯罪给执法机构带来了沉重的负担”，他强调了共享情报和标准化工具的必要性。