印度反洗钱加密货币运动：在采用激增中打击非法资金

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印度金融情报部门 (FIU-IND) 加强了对离岸加密货币交易所的监管力度，向 25 家未遵守反洗钱 (AML) 要求的平台发出了合规通知。包括 BingX、LBank、CoinW、ProBit Global 和 AscendEX 在内的交易所被勒令下架其应用程序和网站，但截至发稿时，许多平台仍可访问。根据 CoinMarketCap 的数据，受影响的平台总资产超过 90 亿美元，其中 14 家平台的 24 小时交易量约为 200 亿美元。印度严厉打击 BingX、LBank、CoinW 等 25 家加密货币交易所，原因是这些交易所不合规^{[ 1 ]}.

此次执法行动体现了印度将虚拟资产服务提供商 (VASP) 纳入其反洗钱框架的更广泛战略。2023 年 3 月，印度财政部将 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 的适用范围扩展至加密平台，强制要求在金融情报机构印度金融情报中心 (FIU-IND) 注册并履行报告义务。印度对 25 家加密货币公司进行反洗钱处罚^{[ 2 ]}。目前已有超过 50 家交易所在该监管机构注册，其中包括币安等主要参与者，

Coinbase 以及在满足合规要求后重新进入印度市场的KuCoin。然而，OKX于2024年退出了印度市场。 印度举报 25 家离岸加密货币交易所违反反洗钱法^{[ 3 ]}.

此次打击行动延续了持续监管压力的模式。过去几年，FIU-IND 曾针对币安、Bybit 和库币等平台，导致应用商店被下架并暂停运营，直至其合规。此次针对 25 家交易所的行动标志着第二波执法行动，凸显了政府遏制加密货币领域非法金融活动的决心。印度对 25 家加密货币公司进行反洗钱处罚^{[ 4 ]}.

尽管存在监管障碍，印度仍然是加密货币应用的重要市场。2025 年 Chainalysis 加密货币应用指数连续第三年将印度列为全球第一，这得益于其链上活动同比增长 69%。截至 2025 年 6 月的 12 个月内，包括印度在内的亚太地区总交易额飙升至 2.36 万亿美元。印度对 25 家加密货币公司进行反洗钱处罚^{[ 5 ]}这一增长促使印度计划在2027年4月前实施经合组织的加密资产报告框架（CARF），以实现加密交易的全球自动报告，从而提高透明度。印度政府还计划加入《多边主管当局协议》（MCAA），以促进跨境税务信息交换。印度对 25 家加密货币公司进行反洗钱处罚^{[ 6 ]}.

监管环境依然复杂，需要在严格的合规要求和高额税收之间寻求平衡。30% 的加密货币利润税、每笔交易 1% 的源泉扣缴税 (TDS) 以及即将征收的 18% 的交易费商品及服务税 (GST) 限制了国内活动。然而，官员们估计印度人持有 45 亿美元的数字资产，这表明尽管面临监管挑战，但需求依然持续。印度对 25 家加密货币公司进行反洗钱处罚^{[ 7 ]}.

执法行动凸显了印度对加密货币监管的谨慎态度，将反洗钱合规置于全面的立法框架之上。尽管缺乏专门的加密货币法律导致政策模糊，但政府对PMLA整合和国际报告标准的关注标志着其正向结构化监管转变。