印度加密货币打击行动旨在与全球反洗钱标准接轨

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印度金融情报部门 (FIU-IND) 加强了对离岸加密货币交易所的监管审查，向 BingX、LBank、CoinW 和 ProBit Global 等 25 个平台发出了合规通知，原因是这些平台未能根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 进行注册印度严厉打击 BingX、LBank、CoinW 等 25 家加密货币交易所，原因是这些交易所不合规^{[ 1 ]}这些交易所总共持有超过 90 亿美元的资产，24 小时交易量达到 200 亿美元印度严厉打击 BingX、LBank、CoinW 等 25 家加密货币交易所，原因是这些交易所不合规^{[ 1 ]}如果不遵守印度的反洗钱 (AML) 要求，这些公司将面临潜在的市场准入限制。此举标志着印度政府继币安等主要平台采取类似行动后，又一次采取了类似的执法行动。

Coinbase 以及 2023 年的 OKX 印度举报 25 家离岸加密货币交易所违反反洗钱法^{[ 2 ]}.

政府指令要求

虚拟的 数字资产服务提供商 (VDA SP) 必须向 FIU-IND 注册并遵守报告和合规义务，无论其是否在印度实际存在 印度举报 25 家离岸加密货币交易所违反反洗钱法^{[ 2 ]}不合规的平台被要求在国内禁止公众访问其应用程序和网站 印度严厉打击 BingX、LBank、CoinW 等 25 家加密货币交易所，原因是这些交易所不合规^{[ 1 ]}截至目前，大多数被针对的交易所仍然可以访问，但监管机构强调，如果交易所不遵守规定，执法力度可能会升级。超过 50 家加密货币交易所已在 FIU-IND 注册，其中包括币安、Coinbase 和 KuCoin，这些交易所在满足监管要求后已恢复运营。 印度严厉打击 BingX、LBank、CoinW 等 25 家加密货币交易所，原因是这些交易所不合规^{[ 1 ]}.

此次打击行动反映了印度将数字资产纳入受监管金融框架的更广泛努力。财政部澄清说，包括非同质化代币 (NFT) 在内的加密产品仍然不受监管，对投资者构成重大风险。印度关闭25家主要加密货币交易所，加密货币用户需谨慎^{[ 3 ]}《消费者保护法》于2023年3月宣布适用于VDA服务提供商，此后已成为印度反洗钱战略的基石。合规义务包括交易监控、可疑活动报告以及记录保存五年。金融情报机构和印度发展银行打击行动后印度加密货币交易所的未来^{[ 4 ]}政府持续的执法行动凸显了其遏制非法资金流动和遵守金融行动特别工作组（FATF）准则等全球标准的承诺。印度关闭25家主要加密货币交易所，加密货币用户需谨慎^{[ 3 ]}.

印度用户受到了监管变化的影响，CoinDCX 和 WazirX 等国内交易所报告称，从不合规平台迁移的用户数量激增金融情报机构和印度发展银行打击行动后印度加密货币交易所的未来^{[ 4 ]}此次打击行动加速了市场本土化进程，合规交易所提供本地化服务、更快捷的KYC流程和监管保障。然而，加密货币收益的高额税负——30%的统一税率加上1%的交易预扣税（TDS）——迫使一些用户转向离岸平台。当局警告称，未注册的交易所存在风险，包括资产冻结和追溯税负。金融情报机构和印度发展银行打击行动后印度加密货币交易所的未来^{[ 4 ]}.

印度政府对加密货币监管的立场依然谨慎而有条理。尽管印度尚未实施禁令，但其法律框架仍在不断完善，经济事务部也推迟了其拟议的加密货币咨询文件。金融情报机构和印度发展银行打击行动后印度加密货币交易所的未来^{[ 4 ]}印度储备银行（RBI）一直保持保守立场，主张严格监管，以降低不受监管的数字资产带来的风险。与此同时，金融情报部门的执法行动表明，监管将转向基于活动的合规性，确保服务于印度用户的平台（无论其位于何处）遵守反洗钱规范。印度举报 25 家离岸加密货币交易所违反反洗钱法^{[ 2 ]}.

随着监管格局的演变，印度的做法正在重塑全球加密货币生态系统。对合规性的重视刺激了注册交易所之间的竞争，币安和 Coinbase 等重新进入印度的离岸参与者也纷纷投资本地基础设施。金融情报机构和印度发展银行打击行动后印度加密货币交易所的未来^{[ 4 ]}然而，挑战依然存在，包括平衡创新与投资者保护，以及解决与数据保留政策相关的隐私问题金融情报机构和印度发展银行打击行动后印度加密货币交易所的未来^{[ 4 ]}。目前，信息很明确：参与印度加密市场必须遵守 PMLA 要求，否则将被排除在全球增长最快的经济体之一之外。