以色列扣押涉嫌与伊朗有关的 15 亿美元 Tether

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以色列国防部已订购查获 187 个加密货币钱包，指控它们被伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 使用。

此举凸显了受制裁国家加密货币使用日益增多的现象。几天前，美国司法部从一名与伊朗革命卫队无人机项目有关的伊朗公民手中扣押了价值 584,741 美元的 我们DT。

以色列查获价值 15 亿美元的加密钱包

以色列国家反恐融资局 (NBCTF) 和国防部长以色列卡茨周一宣布，根据 2016 年《反恐法》的授权，对 187 个钱包发出扣押令。官员们表示，这些钱包曾经处理过价值 15 亿美元的 Tether，但现在持有约 150 万美元。

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卡茨在行政扣押令中写道，这些资金要么是伊朗革命卫队的财产，要么“用于实施严重的恐怖犯罪”。伊朗革命卫队仍然被以色列、US、欧盟、加拿大和英国。

区块链分析公司 Elliptic 将查封的地址整合到其监控系统中。这使得交易所和机构能够筛查交易。Elliptic 确认这些钱包确实收到了资金，但指出并非所有资金都可能直接由伊朗革命卫队控制。

Elliptic 指出：“一些地址可能由加密货币服务控制，并且可能是用于为许多客户提供交易的钱包基础设施的一部分。”

Tether，市值超过 1100 亿美元的发行者稳定币于9月13日将39个钱包列入黑名单，阻止进一步交易。该公司曾配合执法部门冻结与非法金融相关的资金，而这种做法得益于USDT的集中控制结构。

伊朗革命卫队加大对加密货币使用的打击力度

这 以色列的举动这是针对伊朗革命卫队加密网络的一系列国际行动中的最新一起。伊朗革命卫队屡屡面临使用加密货币规避制裁的指控。今年6月，亲以色列黑客组织Gonjeshke Darande从伊朗交易所Nobitex窃取了9000万美元，指控其与伊朗革命卫队存在关联。

2024年12月，美国财政部批准了与萨义德·艾哈迈德·穆罕默德·贾马尔（Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal）相关的地址。贾马尔在伊朗革命卫队的协助下，向也门胡塞武装输送了价值3.32亿美元的USDT。

上周，马萨诸塞州美国检察官办公室对穆罕默德·阿贝迪尼提起了民事没收诉讼。他们扣押了与伊朗革命卫队无人机项目相关的价值 584,741 美元的 USDT。

分析人士警告称，最近的扣押行动凸显了加密货币虽然透明且可追踪，但却可以为寻求流动性的受制裁国家提供服务。

“关于伊朗革命卫队使用加密货币规避制裁的传言已经持续多年，”专注于伊朗问题的非营利组织 Miaan Group 负责人阿米尔·拉希迪 (Amir Rashidi) 表示。“有些案件可能涉及并非直接隶属于伊朗革命卫队的交易所，但这些交易所通过复杂的金融网络连接在一起。”