美国和荷兰当局取缔加密货币虚假身份证交易市场

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荷兰和美国执法部门已关闭在线假身份证交易市场 VerifTools，该网站以低至 9 美元的加密货币出售假冒文件。

根据 一份新闻稿据周四发布的消息，荷兰网络犯罪警方控制了阿姆斯特丹的两台物理数据服务器，同时还控制了 21 台虚拟服务器。

他们与联邦调查局合作，查封了 VerifTools 市场使用的两个域名，以及一个宣传博客。

美国联邦调查局 (FBI) 和荷兰身份欺诈和文件专业知识中心都对 VerifTools 进行了调查，FBI 确定该市场已产生约 640 万美元的收入。

同样，荷兰当局估计，Veriftools 的年营业额约为 130 万欧元（约合 150 万美元），是全球最大的伪造身份证件提供商之一。

据报道，该市场要求用户上传护照照片并输入虚假数据，网站运营者随后利用这些数据生成虚假身份证件。FBI 特工成功订购了新墨西哥州的假驾照，并使用加密货币支付了伪造身份证件的费用——尽管具体使用的加密货币尚未确定。

一旦交付，假身份证通常会被用来绕过 KYC 保障措施或实施欺诈，威尔士警方在欺诈调查过程中就遇到了 VerifTools 市场。

VerifTools URL 现在会将浏览器引导至一个闪屏页面，该页面宣布该网站已被荷兰和美国执法机构查封。

美国联邦调查局阿尔伯克基分部代理特别探员菲利普·拉塞尔表示：“取缔这个市场是保护公众免受欺诈和身份盗窃犯罪侵害的重要一步。我们将与合作伙伴一起，继续瞄准并摧毁犯罪分子所依赖的平台，无论他们在哪里运营。”

荷兰警方在新闻稿中表示，他们将继续调查在被查获的服务器上发现的数据，并利用这些数据来找到 VerifTools 的管理员。

据专家介绍，制作和销售假身份证不仅已经成为一门大生意，而且增长迅速。

身份技术公司 GBG 的全球创新主管卡蒂克·文卡特什 (Kartik Venkatesh) 表示：“鉴于此类交易的非法性质，很难确定确切数字，但大多数人估计，全球假身份证市场的规模约为数十亿美元。”

Venkatesh 告诉解密如今的假身份证比过去几十年的“粗糙”仿制品要复杂得多，采用了工业级机械和微米厚的层压技术。

他解释说：“许多证件都包含全息图、聚碳酸酯层、可正确扫描的条形码以及紫外线反应墨水，因此，如果没有专门的设备，几乎无法与真实文件区分开来。”

而推动这一质量飞跃的，是需求的增长，这为“繁荣”的非法工具和技术市场提供了条件，这也包括人工智能生成的 ID.

“现在的生产流程非常精巧，而且国际化，网站也变得像专业的电商商店一样，”他说，“买家上传信息，用加密货币支付，然后收到藏在日常用品里的假货。”

事实上，Venkatesh 报告称，一些卖家甚至提供退货政策、保证以及如何令人信服地使用身份证的指导。

从他的角度来看，解决假身份证市场增长的办法是投资先进的身份验证系统，这些系统已经帮助一些企业和当局检测到假冒身份证。

他说：“通过分层文档分析、面部生物识别、活体检测和行为信号，他们可以发现人工检查无法发现的不一致之处。”

他还表示，数字身份证可能具有长期作用，因为其加密设计使其更难伪造，同时可以通过发证机构立即进行验证。

然而，尽管数字身份也允许选择性披露，但文卡特什警告称，数字身份本身也存在滥用的风险。他指出，“例如，用真假数据拼凑而成的合成身份证，以及旨在欺骗活体检测的深度伪造生物识别技术，以及如果某人的手机或身份证钱包被盗，就可能引发凭证盗窃。”

因此，他认为未来将在于“平衡”和分层制约。

他说：“数字身份证可以提高欺诈者的门槛，但只有与能够适应新攻击媒介的多层验证相结合才能做到这一点。”