夫妇涉嫌多项诈骗 涉案金额高达400万美元 被控伪造文件及骗取老年人钱财

摘要 一对曾经在当地享有盛誉的夫妇现在被指控策划了一场大规模的诈骗网络，诈骗了多达 100 名受害者，金额超过 400 万美元 。 币圈网报道：

一对曾以成功商人形象示人的夫妇，如今因涉嫌策划大规模诈骗网络遭到指控。据称，他们诈骗了多达100名受害者，涉案金额超过400万美元。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

据哥伦比亚广播公司报道，宝莱坞歌手兼社交名媛Sidhartha “Sammy” Mukherjee和他的妻子Sunita于今年6月被联邦调查人员逮捕，罪名为一级重罪盗窃。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

一名据称是穆克吉夫妇的受害者表示：5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

“他们会让你相信他们是极为成功的商人……但他们会拿走你的每一分钱。”5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

据受害者称，穆克吉夫妇说服他们投资所谓的合法房地产交易，并承诺这些项目将带来高额回报。然而，最终股息支票开始被退回，许多或大多数投资项目甚至根本不存在。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

其中一对夫妇因穆克吉夫妇的诈骗计划损失了325,000美元，于是向经验丰富的白领犯罪调查员布莱恩·布伦南（Brian Brennan）寻求帮助。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

布伦南透露：5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

“当我深入调查此案时，我们意识到这件事比最初报道的要大得多。”5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

调查显示，穆克吉夫妇不仅针对房地产领域实施诈骗，还通过伪造文件欺骗投资者。例如，他们为所谓的房地产改造项目获得的“许可证”事实上是伪造的，很可能是萨米在他的家用电脑上制作的。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

“所有的文件、收据和电子邮件都是伪造的……全部都是假的……伪造文件的程度……对他来说，这肯定是一份全职工作。”5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

此外，这对夫妇的欺诈行为还涉及其他领域。他们创建了一家虚假公司，并雇佣虚构员工来申请联邦薪资保护计划（PPP）贷款。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

据报道，当联邦调查局人员询问萨米·穆克吉是否认出“理查德·杰克逊”、“尼基·雷诺兹”和“迈克·萨默维尔”这几个名字时，穆克吉表示虽然这些名字列在他提交的PPP贷款申请中的工资单上，但他无法辨认。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

更令人震惊的是，穆克吉夫妇的银行账户中存入了大量支票，而这些资金来源于对老年人实施的诈骗——通过发送逮捕威胁邮件，诱使老人们寄出钱财。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

布伦南评论道：5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

“在我23年的职业生涯中，Sammy Mukherjee可能是我见过的骗子最多的人……他的触角伸向了各个方向。”5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

值得注意的是，在萨米·穆克吉的家乡印度孟买，针对他的欺诈指控尚未得到执行。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

布伦南警告称，受害者的钱很可能已被用于购买豪车、房产以及维持穆克吉夫妇奢侈的生活方式。5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

生成的图像：Midjourney5N0币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台