据称，银行员工及其同谋策划了一起针对美国老年人的 880 万美元跨州诈骗案

本站报道：

一项涉及多个州、耗资数百万美元的名为“Teller-to-电报 行动”的调查刚刚结束，逮捕了几名涉嫌参与针对老年人的银行诈骗计划的个人。

佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌特迈尔办公室在一份声明中表示说涉案金额达 880 万美元的银行诈骗团伙背后的 8 名嫌疑人目前面临《反诈骗及腐败组织法》 (RICO) 指控、犯罪分子使用个人信息以及其他严重重罪。

该诈骗行动涉及马里兰州三名银行员工，分别为 Barbara Frazee、Camala Shafer 和 Antonio Penn，他们涉嫌使用加密移动消息应用程序 Telegram 出售和共享高级客户的账户信息。

其他犯罪分子利用受害者的姓名、出生日期、社会安全号码和银行账户信息窃取积蓄，然后将窃取的资金转移到他们开设的账户中。

波尔克县警长格雷迪·贾德说，

这不是什么小骗局，而是一个组织严密的诈骗团伙，从全国各地的无辜受害者手中窃取了数百万美元。他们以为可以躲在手机应用程序和虚假账户后面，但我们找到了他们，我们会继续追捕任何以辛勤劳动者毕生积蓄为目标的人。敲诈勒索是严重的犯罪行为，我们将对每一位嫌疑人追究尽可能多的重罪。

弗雷齐、谢弗和佩恩目前与他们的同谋者一起面临指控：Okeroghene Akushe、Michael Nevarez、Roshado Durrant、Hassan Phillips 和 Kevin Clayton。

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