印度利用国际数据共享和人工智能加强加密税执法

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印度税务机关正在部署人工智能和国际数据共享协议，以打击加密货币逃税行为，官员警告说，数字资产交易不能再隐藏在全球金融的阴影下。

中央直接税委员会 (CBDT) 主席 Ravi Agrawal 在接受采访时透露，CBDT 正在通过加强数据分析和跨境信息交换来加强对加密货币逃税者的追捕。经济时报.

阿加瓦尔表示，该部门目前已掌握超过 65 亿笔国内数字交易，并正在积极参与加密资产报告框架 (卡夫)，以确保各国之间自动共享与加密资产相关的税务信息。

CARF是经济合作与发展组织 (OECD) 制定的一项全球标准，要求加密平台收集并与税务机关共享用户交易数据，实现自动跨境交换以打击逃税行为。

KoinBX 首席执行官兼创始人 Saravanan Pandian 表示：“我们的目标是将加密货币交易纳入国际税收协定，以便各国之间保持一致。”解密.

Pandian 表示：“现在评论此举将如何影响加密货币交易所可能还为时过早”，并补充说，交易所将“等待并观察政府将采取哪些措施”。

印度所得税部门正在使用人工智能将加密货币交易所提交的源泉扣缴税 (TDS) 数据与个人提交的所得税申报表 (ITR) 进行匹配，并在差异超过 1,200 美元 (10 万卢比) 时发出通知。

阿加瓦尔指出，数字访问权力“仅在搜索和调查行动期间严格适用”，并不意味着侵犯“纳税人隐私”。

他说：“数字证据的审查是调查的一个组成部分。”随着金融活动通过数字银行、加密和云存储转移到线上。

9Point Capital 首席风险与合规官 CA Sonu Jain 表示：“印度正在为未来做准备，在这个长期受到匿名困扰的行业中，钱包可见性和自动数据交换将成为常态。”解密.

Jain 补充道，只有在搜查或调查行动（例如所得税突击搜查）期间才允许“访问钱包级别或纳税人的加密账户”，这“在执法和用户隐私之间取得了平衡”。

印度加密税制改革

印度在 2022 年对其加密税制度进行全面改革对所有加密货币利润征收 30% 的统一税，对超过指定阈值的交易征收 1% 的 TDS。

自 2022-23 年引入税率以来，印度政府已征收了 8.18 亿美元（700 亿印度卢比）的加密税，其中第一年征收了 3.23 亿美元（269.09 亿印度卢比），2023-24 年征收了 5.25 亿美元（437.43 亿印度卢比）。

T印度财政部国务部长 Pankaj Chaudhary 在一份声明中表示，该部门“利用数据分析工具来追踪和发现 VDA 相关交易中的逃税行为”。书面答复周一向人民院议员们表示。

然而，Chaudhary 证实，“ITR 中提交的虚拟数字资产 (VDA) 相关交易与 VASP 提交的信息并未进行实时匹配”。