加密货币创始人因帮助受制裁的俄罗斯实体洗钱 5 亿美元而被捕

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据美国司法部称，布鲁克林联邦检察官指控美国一家加密支付公司的 38 岁俄罗斯创始人 Iurii Gugnin 经营一个全球洗钱网络，为受制裁的俄罗斯银行和公司转移了超过 5.3 亿美元。

居住在曼哈顿的古格宁于周一被捕，并于同一天被带到法庭，并被勒令关押直至审判。起诉书包含22项罪名，指控古格宁通过其控制的两家公司——Evita Investments和Evita Pay——进行诈骗，同时隐瞒了资金的来源、流向和用途。

检察官说2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，他利用美国银行和加密货币交易所为与被禁实体有关联的客户支付款项，大部分资金通过与美元挂钩的稳定币 Tether 转移。

古格宁向银行撒谎，删除与俄罗斯的联系，并使用空壳账户

司法部官员称，古格宁的客户包括受到美国制裁的机构，如俄罗斯储蓄银行、外贸银行、俄罗斯国有商业银行、京科夫银行和俄罗斯国有核能公司俄罗斯原子能公司。

这些钱包并非随机出现——它们与克里姆林宫的金融和技术骨干紧密相连。检察官称，古格宁通过伪造合规文件、向银行撒谎以及隐瞒与俄罗斯的关系，帮助他们规避限制。

他们指控他利用空壳公司和伪造记录，使付款看起来干净。据称，他重写了80多张发票，以数字方式抹去了任何涉及俄罗斯实体的痕迹。目的很简单：让资金通过美国系统，不被任何人发现。

美国官员称古宁还帮助他们购买受限制的美国技术。举个例子，一个受反恐出口法保护的服务器，由于他的操作而落入了一位俄罗斯客户手中。

助理检察长马修·奥尔森表示，“被告被控将一家加密货币公司变成一条秘密的黑钱渠道，通过美国金融系统转移超过 5 亿美元，以援助受制裁的俄罗斯银行，并帮助俄罗斯最终用户获取敏感的美国技术。”

古格宁显然知道自己身陷囹圄。联邦调查局称，他在被捕前曾在网上搜索过“如何知道是否有人正在接受调查”和“美国洗钱处罚”等关键词，表明他预料到了联邦政府的严厉追究。

他不仅仅是转移现金。官员们表示，他与俄罗斯情报部门和伊朗官员保持着直接联系。这两个国家都没有将通缉人员遣返美国。

尽管身陷五亿美元洗钱案，古宁却过着奢侈的生活纽约。2024年秋天，《华尔街日报》在一篇关于富裕租房者的报道中报道了他。他每月要支付1.9万美元租住一套曼哈顿的豪华公寓。

司法部明确表示：如果古格宁仅因银行欺诈罪名成立，他将被判处30年监禁。但如果法院认定他所有22项罪名成立，他的刑期将超过终身监禁。他尚未提出抗辩，目前被拘留，不得保释，等待下一次开庭。

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