比特币跑路,非法洗钱与公众存款风险

揭秘比特币跑路事件：非法洗钱与公众存款风险

随着区块链技术的兴起，比特币作为一种加密货币，吸引了全球投资者的关注。然而，近年来，比特币市场也频现跑路事件，不仅损害了投资者的利益，也引发了社会对加密货币监管的担忧。本文将深入剖析一起典型的比特币跑路事件，揭示其背后的非法洗钱与公众存款风险。

一、事件背景

2017年，天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案震惊市场。该公司以智能养老服务为噱头，通过互联网、大型推介会等手段，大肆宣扬承诺零风险、高回报的理财项目，吸引了大量投资者。据澎湃新闻报道，蓝天格锐在2014年4月至2017年8月间，非法吸收钱款402亿余元，其中341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。

二、跑路事件

蓝天格锐的跑路事件并非孤例。据《中国新闻周刊》报道，该公司所有者和控制人钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang）在2017年7月逃离中国，2017年9月持以张雅迪为名的护照到了英国。在英国，钱志敏雇佣了一名叫温俭（Wen Jian）的华人女性作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作，包括兑换比特币、购买珠宝、千万豪宅等。

三、比特币洗钱

在这起案件中，英国警方查获了逾6.1万枚比特币，这些比特币的所有者正是钱志敏。据澎湃新闻报道，这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。钱志敏利用比特币进行洗钱，将非法所得转化为合法资产，逃避了法律的制裁。

四、公众存款风险

蓝天格锐的跑路事件暴露了公众存款风险。由于比特币等加密货币的匿名性，不法分子可以利用其进行非法洗钱、诈骗等犯罪活动。此外，投资者在投资比特币等加密货币时，往往缺乏足够的风险意识，容易受到不法分子的诱导，导致资金损失。

五、监管与防范

针对比特币跑路事件，我国政府高度重视，加强了对加密货币市场的监管。一方面，加强对比特币等加密货币的监管，打击非法洗钱、诈骗等犯罪活动；另一方面，提高公众的风险意识，引导投资者理性投资。

比特币跑路事件揭示了加密货币市场的风险与挑战。投资者在投资比特币等加密货币时，应提高警惕，理性投资，避免陷入非法洗钱、诈骗等犯罪活动中。同时，政府应加强对加密货币市场的监管，保障公众的合法权益。