重庆加密货币诈骗案件名单,揭秘虚拟货币背后的犯罪陷阱

重庆加密货币诈骗案件名单：揭秘虚拟货币背后的犯罪陷阱

随着加密货币市场的火热，越来越多的投资者涌入这一领域。然而，在这股热潮的背后，也隐藏着不少诈骗案件。本文将为您揭秘重庆地区发生的几起加密货币诈骗案件，提醒广大投资者警惕风险。

重庆铜梁法院审结虚拟货币洗钱案，涉案金额高达22.5亿余元

2021年10月24日，重庆铜梁法院审结了一起利用虚拟货币洗钱的案件。该案涉案金额高达22.5亿余元，21名被告人被判刑。据悉，被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的USDT，随后在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员到多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元，获利累计达2262万余元人民币。

重庆九龙坡警方破获“区块链”诈骗案，被骗近2000万元

2018年10月，九龙坡区公安分局破获了一起利用“区块链”概念进行诈骗的案件。犯罪团伙打着区块链的旗号，骗取了全国2000余名群众近2000万元。受害者陈先生在朋友的介绍下参加了一场关于区块链的讲座，讲座上专家学者的专业讲解让他深信不疑。陈先生购买了所谓的ACC通证，但随后发现所谓的商城无法用通证购买物品，意识到被骗后报警。

重庆法院依法惩治电信网络诈骗及关联犯罪，5人利用数字货币洗白诈骗资金

2021年4月，重庆市高级人民法院发布了一起利用数字货币洗白诈骗资金的案例。被告人梁某某、符某某等5人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑。据悉，JK（另案处理）欲将包括电信网络诈骗在内的资金通过购买数字货币的方式进行隐藏、转移，并通过崔某（另案处理）向被告人解某打探购买渠道。梁某某、符某某等人通过非法渠道获取了他人USDT电子数字货币账户内价值约1300万元的U币，后经王某某（另案处理）介绍通过梁某某进行出售，并承诺按交易金额的3%向梁某某支付好处费。

600万余元虚拟货币诈骗案，互联网技术公司技术骨干最终获缓刑判决

2021年6月，舟山市普陀区发生了一起价值600万余元的虚拟货币诈骗案。犯罪嫌疑人Z某、C某等人成立重庆某某某网络科技有限公司，为诈骗团伙提供服务器服务、搭建App、管理后台，修改数据等用于实施诈骗的行为，涉嫌诈骗罪。Z某经人介绍，从境外诈骗团伙处获取业务，有XXX网络技术公司为一款名为NOVIO的虚拟币交易软件提供技术支持，该业务交由C某以及L某某负责。在诈骗活动结束后，关停相关服务器及删除IOS签名以消除用户资料信息。

以上案例揭示了加密货币诈骗的严重性，提醒广大投资者在投资加密货币时要提高警惕，切勿轻信虚假宣传，避免陷入诈骗陷阱。同时，相关部门也应加强监管，严厉打击加密货币诈骗犯罪，保护投资者合法权益。