抓加密货币诈骗案例最新,福州警方成功打掉虚拟币洗钱团伙

最新加密货币诈骗案例：福州警方成功打掉虚拟币洗钱团伙

随着加密货币市场的蓬勃发展，诈骗案件也日益增多。近日，福州警方成功打掉了一个利用虚拟币洗钱的黑灰产团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额巨大。

犯罪团伙如何利用虚拟币洗钱？

据了解，该犯罪团伙通过运营第四方支付平台，采用虚拟货币稳定币为非法期货平台黑灰产业提供资金转移支付，并从中赚取返佣。这种洗钱方式具有隐蔽性强、交易速度快等特点，给警方侦查带来了很大难度。

警方如何破获此案？

福州警方在工作中发现了一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索，迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判，警方成功摸清了犯罪脉络，最终在2024年7月组织精干警力奔赴各地开展统一收网行动，一举抓获以潘某某为首的犯罪嫌疑人11名。

涉案金额巨大，受害者众多

目前，潘某某等11人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。据初步统计，该团伙涉案金额巨大，受害者众多，涉及全国各地。

加密货币诈骗案件频发，警方提醒市民提高警惕

近年来，随着加密货币市场的火爆，各类诈骗案件频发。警方提醒广大市民，在投资加密货币时，要提高警惕，切勿轻信高回报的诱惑，谨防上当受骗。

警方呼吁社会各界共同打击加密货币诈骗

警方表示，打击加密货币诈骗需要社会各界共同努力。广大市民如发现相关线索，请及时向公安机关举报，共同维护良好的金融秩序。

此次福州警方成功打掉虚拟币洗钱团伙，再次彰显了我国警方在打击金融犯罪方面的决心和能力。在加密货币市场日益繁荣的背景下，警方将继续加大打击力度，为广大市民营造一个安全、健康的投资环境。