中国加密货币诈骗案,中国加密货币诈骗案频发，投资者需提高警惕

中国加密货币诈骗案频发，投资者需提高警惕

随着加密货币市场的蓬勃发展，越来越多的人开始关注并投资这一领域。随之而来的诈骗案件也日益增多，给投资者带来了巨大的损失。本文将盘点近年来中国发生的几起重大加密货币诈骗案，提醒投资者提高警惕，防范风险。

中国币圈第一诈骗案：Plus Token骗取五百亿人民币

2018年，中国币圈发生了一起震惊业界的诈骗案——Plus Token。该诈骗团伙以区块链技术为噱头，通过虚假项目和销售虚拟货币，骗取了超过500亿人民币。他们甚至利用股神巴菲特的名声作为旗子，吸引了大量投资者。这个诈骗团伙背后的实际操作者只有初中学历，通过包装和广告宣传，成功吸引了投资者的信任。

英国警方查获6.1万枚比特币，涉案金额高达26亿美元

2024年2月，英国警方在一起大规模的中国投资诈骗案中查获了超过6.1万枚比特币。这起诈骗案涉及一名英国公民和一名中国逃犯，逃犯通过虚假投资平台从超过12.8万名投资者那里窃取了大约64亿美元。警方在审判中披露，查获的比特币来自逃犯2014年至2017年在中国进行的一项投资欺诈，价值在2021年7月时近18亿美元，根据当前价格，价值已升至26亿美元。

虚拟货币集资诈骗罪：法律如何界定

虚拟货币集资诈骗罪是刑法规定的一种金融诈骗犯罪。这类犯罪不仅侵犯了财产权利，而且妨害了国家金融秩序，因此将受到更严厉的刑事处罚。与集资诈骗罪联系紧密的另一犯罪是非法吸收公共存款罪。两者之间的区别在于，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，而非法吸收公共存款罪则是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

甘肃警方破获虚拟货币诈骗案，涉案金额2290余万元

2020年，甘肃警方破获了一起利用投资虚拟货币实施诈骗的案件。该案涉及犯罪嫌疑人黄某来、朱某晨、陈某财等10人，他们通过虚假网站和APP，以能够交易升值为由，通过微信群推广骗取他人财物。最终，该案成功结案，被告人被判处一年至十二年不等的有期徒刑，并分别处五千至十万元的罚金，追缴犯罪所得2290余万元。

了解加密货币的基本知识，不盲目跟风。

选择正规平台进行投资，避免参与不明来源的项目。

关注法律法规，了解相关风险。

提高个人防范意识，不轻易相信高收益承诺。