浙江盗用加密货币判刑,浙江三名花甲老人因盗用加密货币洗钱被判刑

浙江三名花甲老人因盗用加密货币洗钱被判刑

随着加密货币市场的蓬勃发展，其背后的风险也逐渐显现。近日，浙江省发生了一起利用加密货币进行洗钱的活动，三名花甲老人因此被判刑，这起案件再次提醒了公众关于加密货币交易的风险。

案件背景

2023年5月22日，澎湃新闻报道了一起发生在浙江诸暨市的洗钱团伙案件。该团伙由三名花甲老人组成，他们利用虚拟货币交易转移境外涉诈资金，非法获利30余万元。警方在调查中发现，该团伙通过买卖虚拟货币开展洗钱犯罪，涉及诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪。

警方调查与抓捕

诸暨警方在调查过程中发现，一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。经过深入调查，警方发现67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水，但自3月起，每天流水十几万元，往来账户涉及省内外诈骗受害人，初步断定该卡涉嫌洗钱。

警方在赵某家调查时，发现了一处洗钱窝点，并缴获了银行卡、手机等作案工具。随后，警方抓获了犯罪嫌疑人潘某、赵某。经过审讯，警方发现她们是为境外诈骗团伙充当“车手”的洗钱团伙，涉案10余人。

“车手”的角色与洗钱过程

所谓的“车手”，又称职业取款人，是电信网络诈骗犯罪中专门实施取款、转移赃款的中间人。赵某与潘某等收购银行卡帮电诈分子洗钱，也充当“车手”，帮电诈分子取款、转移资金。

据了解，潘某退休后通过上网浏览，主动下载境外加密聊天软件，寻找金主想赚快钱。与境外电诈集团联系后，她接受指令，投资虚拟币买卖赚差价，并将闺蜜赵某和亲戚李某拉入伙。潘某负责联系金主，赵某负责招揽老年人参与洗钱活动。

法律判决与警示意义

经过审理，潘某、赵某、李某因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法判处刑罚。这起案件不仅揭示了利用加密货币进行洗钱的犯罪手段，也警示了公众在参与加密货币交易时需提高警惕。

随着加密货币市场的不断壮大，相关法律法规也在不断完善。对于涉嫌利用加密货币进行洗钱等违法活动的行为，我国法律将予以严厉打击。这起案件的处理，体现了我国在打击金融犯罪方面的决心和力度。

这起浙江花甲老人利用加密货币洗钱案件，再次提醒了公众在参与加密货币交易时需谨慎。同时，也展示了我国在打击金融犯罪方面的决心和成效。在享受加密货币带来的便利的同时，我们应时刻保持警惕，遵守法律法规，共同维护金融市场的稳定。

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