发米下载：值得大家信赖的游戏下载站！

导航

所在位置：首页 > 区块链 > 韩国监管机构调查发现Upbit存在大量涉嫌KYC违规案例

韩国监管机构调查发现Upbit存在大量涉嫌KYC违规案例

发布时间：2024-11-14 21:48:22来源：发米下载作者：zhoucl

韩国金融服务委员会金融情报室（FIU）在韩国第一虚拟资产交易所 Upbit 的业务续签审查过程中发现了大量涉嫌违反客户验证义务的案件，并正在重新审查每个案件是否违法。据悉，在 Upbit 实施了解你的客户（KYC）系统的客户所使用的身份证至少有 50 万至 60 万例疑似不正当。虚拟资产交易所要求用户在存款、交易或提取资金之前开设实名账户并完成 KYC 程序。用户提交身份证并进行身份验证，一旦完成此过程，交易所就被认为符合 AML 和 CTF 法规。目前 FIU 对 Upbit 的审查仍在进行中。（韩国《每日经济新闻》）

上一篇：以太坊Rollup部署平台Caldera宣布战略收购Hook

下一篇：美联储理事库格勒捍卫央行独立性

最新游戏

相关资讯

热门资讯
最新资讯

1

五行币最新2024好消息？五行币骗局揭秘

2024-08-27

1
五行币最新2024好消息？五行币骗局揭秘
2

OK Vnturs合伙人Jff Rn主持Aptos princ圆桌论坛聚焦亚太地区Wb3发展潜力

2024-09-11

2
OK Vnturs合伙人Jff Rn主持Aptos princ圆桌论坛聚焦亚太地区Wb3发展潜力
3

最安全的柴犬币商城下载最好的加密货币交易APP安卓榜单

2024-10-09

3
最安全的柴犬币商城下载最好的加密货币交易APP安卓榜单
4

美媒：宾夕法尼亚州一个县缺少数千张选票

2024-11-03

4
美媒：宾夕法尼亚州一个县缺少数千张选票
5

Anthropic CEO：人工智能最早可能在2026年达到“人类水平”

2024-11-14

5
Anthropic CEO：人工智能最早可能在2026年达到“人类水平”
6

马斯克领导的政府效率部（D.O.G.E）官方X账号已上线

2024-11-14

6
马斯克领导的政府效率部（D.O.G.E）官方X账号已上线
7

ok交易所app下载(安全稳定交易通道)V6.18.32

2024-11-22

7
ok交易所app下载(安全稳定交易通道)V6.18.32
8

数据突破 | 波场TRON账户总数突破2.7亿

2024-11-07

8
数据突破 | 波场TRON账户总数突破2.7亿
9

币圈品牌营销只能靠复制别人的成功吗？

2024-11-08

9
币圈品牌营销只能靠复制别人的成功吗？
10

RootData：Prosper 代币（PROS）24 小时涨幅达 93.34%

2024-11-15

10
RootData：Prosper 代币（PROS）24 小时涨幅达 93.34%