22岁男子承认洗钱罪，涉案金额达2.63亿美元，涉及加密货币集团

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美国司法部宣布今天，一起涉案金额高达 2.63 亿美元的社会工程诈骗案的关键人物已认罪。

22岁的加州居民埃文·唐格曼（Evan Tangeman）在美国地方法院法官科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）面前承认参与了一项违反《反勒索及腐败组织法》（RICO）的阴谋，为该计划洗钱超过350万美元。声明指出，唐格曼是此案中第九位认罪的被告。

该社交工程诈骗团伙的作案时间为2023年10月至2025年5月。该团伙最初由一群在网络游戏平台上结识的朋友组成，成员分散在加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州以及海外。该团伙窃取了约4100枚比特币，当时价值2.63亿美元。如今，这笔比特币的价值已达3.71亿美元。

该团伙由黑客、组织者、目标识别者、电话推销员和入室盗窃硬件钱包的窃贼组成，他们利用窃取的数据库锁定攻击目标。黑客入侵网站和服务器以获取与加密货币相关的数据库，而目标识别者则利用这些数据库确定最有价值的攻击目标。

起诉书称：“来电者会主动打电话给受害者，谎称他们的账户遭受了网络攻击，并试图帮助他们保护账户安全。”说.

被盗的加密货币被用于购买价值数百万美元的夜总会服务、名牌手袋、手表、汽车、出租房屋、私人飞机租赁以及一支私人保安团队。

唐格曼利用批量现金转换器将盗窃的加密货币兑换成现金，协助该团伙成员，这些成员用这些现金租房。之后，他使用假名签署房产租赁合同，掩盖了真正的房主。唐格曼的量刑听证会定于2026年4月24日举行。

随着 Tangeman 认罪，法院公布了该案的第二份补充起诉书，其中指控了另外三名被告——Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim 和 Danish Zulfiqar——他们最近已被逮捕。