加密货币ATM运营公司及其首席执行官被控涉嫌洗钱1000万美元

一家在全美各地设有加密货币 ATM 机的芝加哥加密货币公司的创始人被指控参与了一起涉嫌 1000 万美元的洗钱计划。

据美国伊利诺伊州北区检察官办公室消息，36岁的首席执行官菲拉斯·伊萨(Firas Isa)和以Crypto Dispensers名义开展业务的Virtual Assets LLC公司于周二被控洗钱共谋罪。伊萨面临最高20年监禁。

伊萨的公司允许客户将美元存入账户，然后再将其兑换成加密货币。检方指控，犯罪分子和受害者将通过毒品和电信诈骗获得的1000万美元赃款汇给了Crypto Dispensers公司、伊萨或参与该计划的其他人。

据称，在款项汇出后，伊萨将这些资金兑换成加密货币，并发送到虚拟钱包中，以隐藏资金的所有者。

检察官表示：“起诉书指控伊萨明知这些钱是通过欺诈手段获得的。”

声明称，伊萨及其公司均否认有罪。Crypto Dispensers尚未立即回复The Block的置评请求。

在 Crypto Dispensers 网站上，Isa 在 10 月份定期撰写博客文章，标题为“如何从 ATM 机提取比特币”和“各国比特币 ATM 机规则概述”。