非法行为者通过交易所转移大量加密货币，造成诸多挑战

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国际调查记者联盟 (ICIJ) 进行的一系列调查发现，非法行为者通过交易所、经纪人和提现服务转移了大量加密货币，即使一些平台在美国的处罚和法院指定的监督员的监管下运营，这种反复出现的模式仍然存在。

被称为“自助洗衣店国际调查记者联盟（ICIJ）的报道指出，技术差距正在扩大，这体现在……区块链记录以及调查人员或平台能够有效处理的内容。

国际调查记者联盟的最新调查#自助洗衣店这是由来自 35 个国家的 38 家媒体合作伙伴的 113 名记者共同合作的项目，揭露了加密货币公司如何助长了从犯罪中牟取暴利的影子经济。

以下是我们的调查结果：pic.twitter.com/TJcTi6t7DZ

— 国际调查记者联盟 (@ICIJorg)2025年11月17日

该联盟报告称，通过匿名钱包或“兑换者”进行的转账会使追踪速度变慢，资源消耗更大，从而使交易所和执法部门实时追踪交易变得更加复杂。

各大平台的前合规人员也表达了类似的观点，他们告诉国际调查记者联盟（ICIJ）和《多伦多星报》他们“几乎跟不上老练的罪犯”。

Huione的洗钱行为

最详细的之一案例涉及柬埔寨金融机构Huione集团。标签美国财政部在 5 月份将其列为“主要洗钱关注点”。

国际调查记者联盟（ICIJ）发现，Huione“基本未加限制地”继续路由大量Tether的资金。稳定币即使在指定之后，USDT 仍会转入 Binance 和 OKX 的客户账户。

2024年7月至2025年7月期间，超过4.08亿美元从Huione账户转移到币安账户，其中包括2025年7月每天约100万美元的转移量。在此期间，币安在2023年破产重组后，一直处于两名法院指定的监管人监管之下。认罪协议因违反反洗钱法。

在 OKX 事件发生后，2025 年 2 月至 7 月期间，至少有 2.26 亿美元从 Huione 流入 OKX 客户账户。认罪在美国，经营无证汇款机构。

OKX 反驳了调查的影响，称其“欢迎审查”交易所如何处理非法金融活动，但否认加密货币平台是洗钱的避风港。

一位发言人表示：“一旦发现可信的风险，我们会迅速采取行动，包括暂停互动、阻止资金转移以及支持刑事调查。”解密.

发言人补充说，国际调查记者联盟（ICIJ）报告中提到的资金流动“仅占”该交易所整体交易量的“一小部分”。

KuCoin是其中一家交易所。命名在国际调查记者联盟（ICIJ）对加密货币兑换现金平台的调查中，分享了一份声明。解密该公司表示，“运营着一套严格且不断发展的反洗钱/反恐融资方案”，符合全球监管预期。

解密已联系 Tether、Binance、Coinbase、Kraken 和 Bybit 征求意见，如有回复，将更新本文。

结构和流动

调查结果出炉之际，全球监管机构仍在继续对交易所处以罚款，同时还要应对执法不力、跨境协调不足等问题。

曾任美国财政部官员和美国检察官、现任区块链情报公司TRM Labs全球政策主管的阿里·雷德博德（Ari Redbord）告诉解密他们的研究和数据表明，非法资金在跨服务转移过程中存在重复的行为模式，通常涉及“某些中介机构、场外交易经纪人或跨链服务”。

雷德博德解释说：“这些模式通常反映的是常见的洗钱类型，而不是固定或标准化的‘路由模板’。换句话说，非法行为者经常利用相同的合规薄弱环节或高风险服务提供商，即使这些资金流动并非由中央协调，也会使它们在结构上看起来相似。”

Redbord 表示，TRM 的分析支持了洗钱活动是网络化而非孤立的观点，并指出非法行为者和协助者通过“跨越司法管辖区和资产类型的重叠交易关系”进行互动。

他表示，一些团体，例如生猪屠宰场、与卡特尔有关联的中间人以及朝鲜人员，表现出更“持续的协调”，而其他大多数团体则围绕“共享的基础设施或相互便利”形成“机会主义联系”。

雷德博德说：“我们看到的反复出现的模式最好理解为适应性生态系统中的涌现行为，而不是连贯的运行结构。”