龙卷风现金案：美国政府驳回罗曼·斯托姆的无罪释放请求

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联邦当局反对辩方的动议，认为 Tornado Cash 有效地转移了用户的资金。

根据报告从愤怒Tornado Cash 开发商罗马风暴不应被判无罪。这是……的立场。美国政府通过以下方式表达出来公文反对被告提出的无罪释放动议。

去年十月，斯托姆因在未获得必要许可证的情况下经营汇款服务而被判犯有共谋罪。该判决由地方法院作出。纽约南区（纽约南区）

审判期间，陪审团未能就另外两项指控达成一致裁决：串谋洗钱和违反美国制裁。这一程序僵局留下了一些悬而未决的问题。

定罪后，斯托姆提交正式动议请求对所有指控均判无罪。联邦政府现已作出回应：详细反对意见重申了指控的有效性。

政府的立场

这场法律争议的核心在于Tornado Cash的技术特性及其作为汇款服务的分类。检方认为，该平台实际上转移了用户的资金，因此违反了现行法规。

“陪审团有理由认定 Tornado Cash 转移了资金。”政府在反对文件中如此声明。这一说法与2019年金融犯罪执法网络（FinCEN）的指导方针相矛盾，该指导方针豁免了……非监护根据汇款法律提供的服务。

政府驳斥了辩方关于Tornado Cash用户界面只是“读取”区块链而没有“写入”区块链的论点。检方认为，这种技术上的区别是……“既不符合事实，又与主题无关。”检方认为，提款行为构成资金转移，且该转移完全由 Tornado Cash 执行，而非由用户的钱包执行。

监护权争议

监护权问题至关重要。斯托姆因违反汇款相关规定而被定罪，这一判决一直受到专家和业内人士的质疑。许多人认为……2019 年 FinCEN 指南该规定明确将非托管服务排除在货币传输监管之外，正是因为它们不代表公众持有或转移资金。

政府邀请法院“坚持其先前的裁决，即监护权并非该法规的要求，并驳回该论点。”这一立场指的是法官在审前会议上的发言。法伊拉已经确定“法规中没有关于控制的要求，本法院也不会将其强加于法规之中。”

尽管此案中披露了相关通信记录，但法官费拉还是阻止了斯托姆的辩护律师在审判期间提及金融犯罪执法网络（FinCEN）的指导方针。武士钱包开发人员证明，FinCEN 高级官员曾明确表示：“像 Samourai 这样的混币器，如果不持有私钥来保管加密货币，则强烈表明 Samourai 并非货币服务企业 (MSB)。”

违反许可协议，涉及无需许可的服务

在撤销与联邦许可证违规相关的指控后，政府继续辩称，根据汇款法的一个子条款，Storm 可能因明知故犯地转移非法所得而承担责任。

辩方对这一逻辑提出异议，认为适用的子条款“它并非像政府所设想的那样，作为一项独立的、禁止与资金转移相关行为的条款来运作。[…] 第 (b)(1)(C) 款仅适用于已在联邦注册的汇款企业。”

彼得·范·瓦尔肯堡CoinCenter 的首席执行官评论:

所以，如果我因为（b）（1）（C）中描述的行为而被认定为“无证经营”，但没有任何州或联邦机构为这种行为颁发许可证，那么我究竟是如何被认定为无证经营的呢？

政府认为自身的逻辑并无矛盾之处，并认定辩方的论点根本不可能成立。“要符合常识。”根据检方的说法，“《银行保密法》中对‘汇款业务’的定义[…]并不适用于或限制其他条款的范围。”检方认为，接受辩方的解释将会导致“荒谬的结果”，允许任何企业通过不向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 或州政府注册，来转移无限额的非法所得。

代码作为一种表达形式

在提出的无罪释放动议中，斯托姆辩称，对他的刑事起诉违反了……第一修正案美国宪法长期以来一直将计算机代码列为受保护的表达形式。辩方称，政府的论点本质上是，开发者应该创建一个完全不同的服务来避免刑事指控，这实际上是将程序员的言论自由权定为犯罪。

“政府在审判中的论点也反映出‘不同意（演讲）所传达的信息’。”辩方强调，检方反复声称 Tornado Cash 的去中心化特性表明，它是为犯罪分子设计的，而不是为用户提供隐私。

“记住，辩方所说的隐私，实际上是指为犯罪分子藏匿资金，而不是为普通民众提供隐私。”检方在审判期间曾表示，政府继续将“龙卷风现金”描述为“洗钱者的天堂”，尽管数据表明只有10%平台上的总交易量中有相当一部分可追溯到非法活动。

政府对审查指控的回应

政府断然拒绝接受第一修正案的论点。“他提出的论点——即他因言论自由而受到起诉——的前提完全错误。”反对派各州。“本次起诉和审判中的证据与运行 Tornado Cash 的计算机代码的功能有关，即它‘促进用户在区块链上进行交易’的方式。”

检方援引了该案环球影城有限公司诉科利案作为法律先例，尽管根据到 CoinCenter“在第二巡回法院和最高法院，这已不再是有效的判例法。”

政府声明无意将隐私本身定为犯罪。反对派则辩称：“政府在打击洗钱活动和限制涉及被认定为对国家安全构成威胁的行为者的财产交易方面拥有重大利益。”它发现“与压制言论自由的任何目的无关。”

政府方面认为，Storm辩称，除了追究软件开发商的责任之外，还有其他方法，例如要求Tornado Cash用户自行保存交易记录，并在交易所要求时提供这些记录。然而，检方认为这种说法既不相关又很危险。“如果此类‘替代方案’可以被用来对刑事诉讼提出实际适用方面的质疑，那么政府就永远无法对大规模非法汇款人和洗钱者执行这些法律。”政府得出结论。