5亿美元虚假交易？Bittrex破产记录引发重大警示

本站报道： 故事亮点

• 据报道，Bittrex 的破产申请文件中包含超过 5 亿美元的可疑或捏造的加密货币交易。

• 这些违规行为可能会扭曲债权人的索赔，并延迟向原用户支付款项。

• 该案件进一步加剧了Bittrex长期以来在合规和监管方面屡屡受挫的局面。

Bittrex的破产案似乎变得更加复杂。一项新的分析声称，该交易所提交的文件中包含超过5亿美元的可疑加密货币交易，这些交易可能系伪造，这可能会影响债权人和客户最终能收回多少资金。

审阅过这些文件的监管研究员帕沙·奥努尔 (Pasha Onur)DL新闻报道,“提交的文件中某些模式立即引起了严重的警觉。”

他的发现表明存在数万笔不太可能或重复的转账，包括一些在经济上不合理的交易。

数千笔交易对不上

Onur 的调查发现，有超过 21,500 笔提现金额低于 Bittrex 交易所设定的最低提现限额。该交易所设定的最低提现额为 35 美元，并且还会额外收取手续费，但不知何故，这些小额交易仍然被处理了。

更奇怪的是，文件显示有超过 10,000 笔相同的比特币提款——每笔金额都完全相同，而且都是在同一天进行的。

DL News 还发现了 200 多笔与“LMC”相关的交易，LMC 是与 LoMoCoin 相关的代币——LoMoCoin 是一个区块链，已于 2021 年停止运营，比这些所谓的交易发生早了两年。

“我们对法庭文件和Bittrex冷热钱包的分析显示，在多个破产案卷中，向破产法院提交了超过5亿美元的虚假交易。” 奥努尔说道。

这对客户和债权人意味着什么

如果这些交易是虚假的或不准确的，它们可能会完全扭曲债权人应得的金额。Bittrex 在 2023 年 5 月申请破产时拥有约 160 万用户，但实际提交索赔申请的用户不足 3.6 万（不到 3%）。

“如果取款交易是伪造的，那么客户账户余额就会出错，这意味着债权人的索赔金额也是错误的。”奥努尔解释说，这可能会延迟赔付，并引发人们对某些索赔金额是否从一开始就计算错误产生质疑。

即使是用于确定偿付顺序的前20大债权人名单，也可能基于错误数据。这些债权人中就包括美国财政部外国资产控制办公室（OFAC），该机构因一起旧的制裁案件被拖欠2400万美元。

一系列合规失败案例

这并非Bittrex首次遭遇困境。自2014年成立以来，该交易所就因合规措施薄弱而面临多项监管问题。

2019年，纽约监管机构驳回了其牌照申请。并指出反洗钱控制措施不完善，以及“猫王埃尔维斯·普雷斯利”和“唐老鸭”等虚假账户名称。

2022年，该公司被罚款5300万美元该公司因处理 2.63 亿美元的非法交易而受到处罚，并在 2023 年支付了 2400 万美元，以了结美国证券交易委员会对其经营未注册证券交易所的指控。

破产索赔程序已经结束，债权人仍在等待，调查人员面临着巨大的压力，需要查明 Bittrex 账目内部究竟发生了什么。