从恐怖主义到“扳手袭击”：T3斥资3亿美元打击加密货币犯罪内幕

本站报道：

要点总结

T3 FCU在成立的第一年冻结了多少非法加密货币？

该部门在短短 12 个月内冻结了 23 个国家的 3 亿美元以上资金，为从欺诈和洗钱到朝鲜国家支持的黑客攻击等各种调查提供了支持。

加密犯罪领域正在出现哪些新的威胁？

T3 FCU 报告称，“扳手袭击”事件有所增加，这是一种利用暴力身体胁迫来窃取加密货币的犯罪行为，标志着犯罪形式从纯粹的数字犯罪向现实世界的暴力犯罪发生了危险的转变。

---

T3金融犯罪部门在成立的第一年就冻结了价值3亿美元的加密货币犯罪资产。新闻稿10 月 31 日，他们揭露了数字犯罪如今已涵盖从国家支持的恐怖主义到暴力入室抢劫等各种形式。

T3 FCU 是 Tether、TRON 和 TRM Labs 于 2024 年 9 月成立的合作项目，与五大洲 23 个司法管辖区的执法部门开展合作。

美国牵头展开调查，在 37 起案件中冻结了 8300 万美元，占总额的 27%。

T3揭示了广泛的威胁形势

该部门的数据显示，非法商品和服务占调查案件的39%。欺诈、诈骗和黑客攻击案件紧随其后。

朝鲜的关联性十分明显，仅从 Bybit 黑客事件中就有 1900 万美元被追溯到朝鲜。

巴西联邦警察本月正式表彰了T3金融犯罪部门在“卢索币行动”（Operation Lusocoin）中提供的协助。该行动冻结了超过30亿美元的资产，其中包括430万巴西法郎。美元与洗钱网络有关。

暴力行为渗入数字犯罪

T3 FCU 指出了一个令人担忧的趋势：越来越多的“扳手袭击”案件发生，犯罪分子使用暴力手段获取受害者的加密货币资产。这种从网络攻击到现实暴力的转变，预示着加密货币持有者面临着新的风险。

该部门现在除了处理传统的数字欺诈和洗钱案件外，还处理涉及恐怖主义融资、暴力犯罪和人身胁迫的案件。

私营部门的反应速度超过了政府的反应速度。

三家私营公司冻结的犯罪加密货币数量，如今已超过大多数政府机构数年冻结的数量。Tether 报告称，已与全球超过 280 家执法机构建立了合作关系。

2025年8月，币安加入扩大的 T3 全球合作者计划，加强跨境合作。

T3 FCU 的代表于 10 月 28 日至 29 日在维也纳举行的欧洲刑警组织全球犯罪金融会议上介绍了他们的模型。

这对加密货币意味着什么

T3金融犯罪部门的成功引发了人们对分散式系统中私人执法权力的质疑。

虽然冻结加密货币的权力在打击犯罪方面很有效，但这种权力集中在少数公司手中的做法挑战了加密货币的去中心化原则。

随着犯罪分子不断调整策略，从国家支持的袭击转向暴力入室抢劫，3 亿美元的里程碑既表明了问题的规模，也表明了公私合作在解决该问题上的有效性。