币安终于要进军韩国市场了吗？

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韩国政府预计将最早在今年年底批准币安收购国内加密货币交易所 戈帕克斯 的多数股权。

此次批准经历了罕见的两年半的延迟。分析师认为，这一积极转变得益于币安在美国监管问题的解决。

审查程序拖延两年

周二，当地媒体报告金融情报机构（FIU）已恢复审查GOPAX的高管变动报告。

币安收购了 67% 的股份GOPAX该公司于2023年2月宣布破产，并于同年3月向金融情报机构（FIU）提交了一份“高管变更报告”。根据韩国法律，FIU必须在45天内批准或否决该报告。然而，FIU屡次要求补充文件，导致审查停滞近两年半。

金融情报机构的谨慎立场源于对币安收购可能影响韩国反洗钱 (AML) 框架的担忧。韩国法律禁止个人经营加密货币业务。然而，如果个人曾被判犯有洗钱或恐怖主义融资等罪行，则属于例外。高管变更报告实际上是对币安多数股东的适当性审查。

美国法律问题已解决

政府的担忧并非空穴来风。2023年6月，美国证券交易委员会（SEC）起诉币安非法向美国用户提供服务并滥用客户资金。币安还被指控违反反洗钱法，并被勒令支付约43亿美元的罚款。

金融情报机构现已恢复审查，这是绿灯对于币安来说，这项批准将允许其通过GOPAX直接进入韩国市场。金融情报机构态度的转变似乎受到币安在美国法律问题解决的影响。美国证券交易委员会(SEC)已于5月撤销了针对币安及其创始人赵长鹏的诉讼。

此外，在币安支付罚款后，美国司法部和财政部的指控也被撤销。

关于清算报告的问题

与此同时，人们越来越关注韩国金融当局是否会调查最近的指控。这些指控称，币安少报了其平台上的清算规模。

上周五，美国总统唐纳德·特朗普宣布对中国征收新关税后，加密货币市场遭遇大规模清算。24小时内，加密货币市场清算金额超过190亿美元，仅币安平台就清算了7.062亿美元。

一些业内人士指责各大交易所低报了实际统计数据。Hyperliquid 首席执行官 Jeff Yan 表示：在他的 X 账户上声明“例如，在币安，即使同一秒内有数千个清算订单，也只会报告一个。”他补充道，“清算是突发性的，在某些情况下，很容易出现 100 倍的漏报。”