印度税务机关针对 400 多名富有的币安交易员进行逃税调查：报告

据《经济时报》报道，印度税务机关正在调查 400 多名高净值币安交易员，他们涉嫌在全球最大的加密货币交易所进行交易时逃避印度相对较高的加密货币税。

报告称，这些交易员涉嫌在 2022-23 年至 2024-25 年期间逃避交易税州印度中央直接税委员会在内部消息中要求各城市部门在 10 月 17 日之前报告行动情况。

印度的加密货币交易者每笔加密货币转账都要缴纳1%的预扣税（计入最终账单），外加30%的利润税，以及附加税和4%的附加税，最高税率可使最高收入人群的实际税率达到42.7%左右。印度联邦部长皮尤什·戈亚尔最近表示，政府计划加倍努力开发央行数字货币（CBDC），同时继续对非政府支持的加密货币征收高税率。The Block 此前报道称.

币安已阻止2023年底，印度禁止其他八家交易所在印度运营，此前印度金融情报机构（FIU）指控这些网站非法运营，未遵守该国《防止洗钱法》的规定。该交易所重新进入印度2024 年 8 月，该公司支付了 225 万美元的罚款，并在金融情报机构 (FIU) 注册为“报告实体”。

报告称，该注册为当前的调查奠定了基础，报告称，该注册为币安与印度政府分享涉嫌逃税者的信息“铺平了道路”。调查还在审查币安在印度促成的点对点支付，这些支付使用国内银行账户、谷歌支付或现金结算，尽管现金支付方式后来被停止。

另外，币安努力控制后果在加密货币行业遭遇创纪录的清算之际，多个市场纷纷采取脱钩措施，承诺对因此遭受损失的交易者进行补偿。