涉嫌诈骗者从投资者手中筹集 1.12 亿美元后进行庞氏骗局式支付

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美国证券交易委员会（SEC）起诉三名个人，指控他们进行欺诈性证券发行、滥用投资者资金和参与庞氏骗局。

美国证券交易委员会在一份声明中宣布提起诉讼针对 Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) 联合创始人 Taino Lopez 和 Alexander Mehr 以及该公司的首席运营官 Maya Burkenroad。

REV 的主要业务是收购那些经营不善、但拥有知名品牌的零售公司，并将其转型为纯电商企业。之后，该公司将作为这些零售品牌的控股公司和管理者。

美国证券交易委员会抱怨指控称，从 2020 年 4 月到 2022 年 11 月，被告筹集了约 1.12 亿美元通过欺诈性地提供和出售由八家 REV 投资组合公司，分别是 Brahms、Dress Barn、Franklin Mint、Linens ‘NThings、Modell’s Sporting Goods Online、Pier 1 Imports、RadioShack 和 Stein Mart。

被告以无担保票据的形式出售证券，承诺高达 25% 的年化回报率和股权（会员单位），每月优先股息高达 2.083%，据称是为了筹集资金收购 REV 零售品牌的前身并筹集额外的运营资本。

美国证券交易委员会表示，这些发行对该公司商业模式和零售品牌的成功和盈利能力以及投资者投资的安全性提供了重大错误陈述。

阅读投诉，

“与这些表述相反，虽然一些 REV 零售品牌创造了收入，但没有一个产生任何利润。”

美国证券交易委员会表示，分配给投资者的回报中至少有 590 万美元实际上是由其他投资者资助的庞氏骗局式支付。

“为了维持成功的商业形象，被告开始实施庞氏骗局，利用新投资者的资金或其他 REV 零售品牌的投资者资金向现有投资者支付承诺的回报。”

证券监管机构还表示，被告挪用了约 1610 万美元的投资者资金，供洛佩兹和梅尔个人使用。

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