前 Cred 高管因 1.5 亿美元加密货币欺诈被判入狱

本站报道：

周五，一名联邦法官对破产的加密货币借贷公司 Cred 的两名前高管判处总计近八年的监禁，他们的行为导致了加密货币投资者最严重的损失之一。

法律专家告诉解密这些判决为加密欺诈案件中的高管问责树立了新的先例。

Cred LLC 前首席执行官兼联合创始人丹尼尔·沙特 (Daniel Schatt) 被判处 52 个月联邦监禁，而该公司首席财务官约瑟夫·波杜尔卡 (Joseph Podulka) 被判处 36 个月监禁。

美国高级地区法官威廉·阿尔苏普宣判 后 两名男子均认罪五月份，他被控犯有电汇欺诈共谋罪。

高管们误导客户对 Cred 的财务状况心存疑虑，同时通过一家关联公司秘密将 80% 的客户资产投入到向中国游戏玩家提供的高风险小额贷款中。

当该计划在 2020 年加密货币市场崩盘期间崩溃时，超过 440,000 名客户损失了 1.4 亿美元，按当前价格计算，价值超过 10 亿美元。

伊什塔·夏尔马（Ishita Sharma）区块链Fathom Legal 的加密货币律师兼执行合伙人告诉解密加密欺诈案件的联邦量刑模式现在根据几个关键因素明显有所区分。

夏尔马指出：“沙特的 52 个月刑期比萨姆·班克曼-弗里德的 25 年要短，但比几起认罪认罚案件的刑期要长。”

她表示，判决结果显示，法院权衡了“损失金额、在犯罪中所扮演的角色以及承担的责任”，首席执行官和首席财务官之间 16 个月的差距反映了“领导层级和责任程度”。

夏尔马表示：“法院必须在个人情况和向市场发出明确信号之间取得平衡。”他指出，认罪可以减少曝光度，但判决仍必须反映“在新兴行业中背叛客户信任的严重性”。

在 2020 年 3 月 18 日的一次公开会议上，Schatt 告诉客户，尽管 Cred 知道该公司面临流动性危机，但该公司仍在“正常运营”。

该公司因加密货币骗局又损失了 900 万美元，而首席资本官詹姆斯·亚历山大 (James Alexander) 在被解雇前涉嫌挪用了约 255 个比特币，导致公司进一步损失。

夏尔马表示，Cred 案反映了更广泛的执法趋势，即“法院在判处个别高管时越来越多地考虑对整个加密货币行业声誉的损害”。

她告诉解密法官现在要权衡判决是否“适当阻止了类似的不当行为，同时与所造成的具体伤害保持比例”。

夏尔马表示，对于加密平台如何应对监管不确定性，主动披露至关重要，并敦促采取借鉴证券、银行和商品法的“类比监管”方法。

她说：“Cred 给我们的主要教训是，灰色地带的不透明会招致严厉的执法——公司应该过度披露，而不是利用监管漏洞。”

两人将于10月28日开始服刑，之后将接受三年的监督释放。赔偿听证会定于10月7日举行。

除了监禁之外，阿尔苏普法官还命令每人支付 25,000 美元罚款并接受三年监督释放。