美国财政部制裁朝鲜、俄罗斯和中国的加密IT骗局

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美国财政部周三宣布对朝鲜、俄罗斯和中国的个人和公司实施制裁，原因是他们涉嫌冒充 IT 员工从美国企业窃取加密货币。

制裁措施让人们得以窥见朝鲜复杂的、遍布全球的IT人员行动，该行动在过去几年里为朝鲜筹集了数亿美元。该行动还安插了间谍冒充远程工作者并最终利用这些资金从内部窃取外国公司的加密货币。

类似的计划还包括通过欺骗真正的员工来进入这些公司网络诈骗.

今天的制裁针对的就是这样一个行动，据称该行动涉及俄罗斯公民维塔利·安德烈耶夫、驻俄罗斯的朝鲜官员金应顺、一家由朝鲜 IT 人员代表团组成的朝鲜公司以及该团队的一家中国幌子公司。

据称，这名俄罗斯公民安德烈耶夫协助朝鲜人将通过IT员工计划窃取的加密货币兑换成美元。美国财政部表示，这些行动的资金已被用于支持朝鲜的核武器和弹道导弹武器计划。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利在一份声明中表示：“朝鲜政权持续利用其海外IT员工实施的欺诈计划，瞄准美国企业，窃取数据并索要赎金。在特朗普总统的领导下，财政部致力于保护美国民众免受这些计划的侵害，并追究肇事者的责任。”

今天的声明延续了拜登政府此前针对朝鲜相关加密货币盗窃计划采取的行动。2023年，财政部将首次受到制裁今天公告中提到的朝鲜 IT 员工公司之一，名为 Chinyong。

然而，特朗普政府在处理不法分子利用混币服务洗钱盗窃加密货币的做法上，与其前任政府明显不同。尽管拜登政府积极寻求对此类去中心化中介机构实施制裁，但特朗普政府却退缩了最近几个月，它一直坚持这样做，声称它只是想追求坏演员参与其中。

然而，本月早些时候，特朗普司法部成功让陪审团定罪流行货币混合服务 Tornado Cash 的联合创始人罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 被控非法转移资金罪。

司法部随后似乎收回了胜利，承诺几周后，它向一群加密货币行业领袖表示，将不再对 Storm 提出指控，指控其开发者开发了“真正去中心化”的软件，该软件不会保管用户资金，即使该软件被犯罪实体用于洗钱。