美国司法部：会计师盗用客户409,710美元支票建新房

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堪萨斯州一名会计师承认从客户那里窃取了数十万美元，并将盗窃行为伪装成合法的业务支出。

根据司法部 (DOJ) 的新规定新闻稿科尔比市 45 岁的昆汀·弗拉纳金 (Quintin Flanagin) 对电信欺诈、银行欺诈、虚假陈述和洗钱等指控表示认罪。

检察官称，弗拉纳金利用自己作为注册会计师的身份，为其公司客户 Diamond M. Farms 的账户提供授权签字人。

2021 年 12 月至 2022 年 8 月期间，弗拉纳金开具了多张支票并发起电汇，向一家名为 Middle Finger Ranch 的实体转移了约 409,710 美元，他错误地将该实体描述为农场相关服务的供应商。

事实上，这家公司是虚构的，直接与他的个人银行账户挂钩。被盗资金被用来资助他私人住宅的建设。

判决日期定于 2025 年 10 月 30 日。最终决定将由联邦法官做出，他将权衡量刑指南和其他法律考虑因素。

类似的新闻还有，上周，夏威夷一家造船公司的前任首席执行官兼总裁因涉嫌 2900 万美元的投资者欺诈案被判处合计 15 年监禁。

据美国司法部称，柯蒂斯·杰克逊和他的前妻杰米·杰克逊被判刑因与 Semisub Inc. 有关联而涉嫌欺诈。

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