澳大利亚监管机构指控四人将诈骗所得转移到加密货币交易所

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澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 指控维多利亚州四名男子（包括一名前大律师）犯有洗钱罪，罪名是将大规模投资诈骗的收益转移到加密货币交易所。

在一个陈述澳大利亚证券投资委员会（ASIC）周四发布的报告称，2021 年 1 月至 7 月期间，Dimitrios (James) Podaridis、Peter Delis、Bassilios (Bill) Floropoulos 和 Harry Tsalikidis 帮助转移了通过欺诈性债券和投资发行获得的资金。

澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 指控称，这四人处理的受害者资金属于犯罪所得，并且不顾这些资金是否属于犯罪所得。

波达里迪斯和弗洛洛普洛斯分别面临28项指控，罪名是根据《联邦刑法》的多个条款处理可公诉犯罪所得。德利斯面临8项指控，而萨利基迪斯则被控12项罪名，其中包括协助和教唆他人犯罪。

虽然澳大利亚证券投资委员会（ASIC）并未指控这些人亲自实施了诈骗，但该机构表示，该团伙在处理受害者资金方面发挥了关键作用。据称，这些资金被从澳大利亚银行账户转移到海外账户，或兑换成加密货币。

此案凸显了投资诈骗每年给普通澳大利亚人造成数亿澳元的损失。截至2025年，Scamwatch已已收到超过9万起诈骗报告，损失总额约为9800万美元（约合1.47亿澳元）。其中约一半涉及投资欺诈。

2024 年，澳大利亚人因诈骗损失了近 2.13 亿美元，相当于 3.19 亿澳元，其中虚假投资计划一直是最具破坏性的诈骗。

周四，四名男子被指控的具体诈骗行为是利用虚假的比价网站和Facebook广告来引诱受害者。他们通过电话或电子邮件联系投资者，并发送高质量的虚假招股说明书，这些说明书与真实金融服务公司的材料非常相似。

这些虚假产品承诺在一至十年内提供 4.5% 至 9.5% 之间的固定回报。

ASIC 尚未披露此案涉嫌洗钱的金额或受影响的受害者人数，也没有回应解密澄清。该案定于2025年10月30日进行预审。

此前，监管机构已采取了一系列执法行动。其中包括奥运霹雳舞选手 Rachel "Raygun" Gunn 的兄弟 Brendan Gunn 被带电3 月份，他被控一项涉及处理与加密欺诈有关的犯罪所得的罪名。

ASIC 还发布了警告向加密货币 ATM 运营商发出警告，警告他们注意不断上升的欺诈和洗钱风险，这预示着随着数字平台上的金融犯罪激增，打击力度将加大。