美国司法部称汽车经销商老板涉嫌通过欺诈性退税计划窃取美国政府 1,344,863 美元

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波士顿一家汽车经销商的老板因涉嫌通过欺诈性退税计划从美国政府窃取 130 万美元而被起诉。

根据一项新新闻稿来自司法部（DOJ）的 31 岁 Jessie El-Ghoul 因涉嫌欺骗政府而被指控一项盗窃政府资金罪、一项银行欺诈罪和四项洗钱罪。

当局称，埃尔古尔在莱明斯特拥有一家廉价汽车集团 (Affordable Motor Group) 汽车经销店，他将一张伪造的价值 134 万美元的退税支票存入了他的商业账户，该账户最初由美国财政部开具给一家未具名的加拿大公司。

存入假支票后，埃尔-古尔返回银行，取出四张抬头为空壳公司和一家律师事务所的银行本票，用于洗钱。他于6月6日被捕并受到指控。

根据新闻稿，他因盗窃资金面临最高 10 年的监禁，因银行欺诈面临最高 30 年的监禁，因洗钱每项罪名面临最高 20 年的监禁。

6 月，美国司法部揭开据称，El-Ghoul 是一个犯罪团伙的成员，该团伙窃取合法纳税人的退税款。当局称，在 2023 年至 2024 年期间，该组织（包括 8 名成员）涉嫌窃取了 880 万美元的退税支票，并将资金存入他们控制的账户。

正如美国检察官 Leah B. Foley 当时所说，

“正如指控所述，这些被告窃取了辛勤工作的美国人应得的数百万美元退税，并利用马萨诸塞州的企业和社区银行诈骗美国财政部。潜在的窃贼应该明白，窃取政府资金并非无受害者的犯罪行为。”

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