美国采取行动查获与 9700 万美元石油投资诈骗案相关的 710 万美元加密货币

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总部位于西雅图的联邦检察官寻求没收 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间与石油和天然气诈骗案相关的价值 710 万美元的托管加密货币。美国检察官办公室指控，该更大规模的诈骗案通过推广涉及油罐存储租赁的虚假商业模式，从投资者那里获得了 9700 万美元。

2024年12月，国土安全部扣押了这710万美元。检察官目前正考虑将这笔钱分配给合法受害者。

“我们办公室的联邦调查人员和检察官尽快采取行动，追踪并扣押加密货币，以便将部分损失返还给受害者。”

~ 美国检察官蒂尔·卢西·米勒

据称，该骗局具有国际性质，犯罪分子位于俄罗斯和尼日利亚，将受害者的现金转换成加密货币，并通过国内交易所进行转移。美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒 说欺诈者创建了多个加密账户来掩盖资金转移，这是一种典型的避免被发现的洗钱策略。

主要嫌疑人使用币安进行加密货币转账

据说至少有一人协助洗钱跨国犯罪集团的活动。Geoffrey Auyeung 于 2024 年 8 月被起诉，罪名是参与洗钱。法庭记录显示，他用被盗资金购买了比特币、以太币、USDT、USDC，并将大部分资金转移到币安。被捕时，其美国账户中的 230 万美元被没收。

据司法部称，欧阳永哲及其同谋声称自己是真正的投资经理，将在油罐租赁活动中提供巨额利润。筹集资金后，他们切断了与投资者的沟通。迄今为止，检察官已发现直接损失超过1790万美元，但随着调查的深入，预计还会有更多受害者浮出水面。

美国司法部加强加密货币欺诈执法力度

西雅图案件是美国当局针对与加密货币相关的金融犯罪最近的法庭文件显示，美国司法部查获了与哈马斯相关的200万美元USDT和币安资产。调查人员通过一家名为BuyCash的加沙汇款公司追踪这些资金，据称该公司为该组织的活动提供了资金。

其他诈骗案件也备受关注。前橄榄球运动员肖恩·多诺万·摩尔（Shane Donovan Moore）因经营一家庞氏骗局以一家加密货币挖矿公司为幌子。2021 年至 2022 年间，摩尔通过其公司 Quantum Donovan LLC 诈骗了 40 多名投资者近 90 万美元。

在另一种情况下，丹佛的牧师和他的妻子面临40项刑事指控，涉及一项基于信仰的加密货币投资计划，该计划已骗取超过300万美元。起诉书指出，他们正在滥用基于信任的网络来牟取加密货币资金。

根据美国联邦调查局（FBI）的数据，数字资产欺诈呈上升趋势。受害者损失增长了近两倍，从2022年的25.7亿美元增至2023年的40亿美元。2024年，这一数字将上升至58亿美元。

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