美国司法部寻求向涉嫌 9700 万美元石油和天然气诈骗案的受害者返还数百万加密货币

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一名华盛顿州男子因涉嫌洗钱欺诈性石油和天然气投资计划的收益而被起诉，联邦检察官正在为受害者追回价值 710 万美元的加密货币。

纽卡斯尔的杰弗里·欧阳 (Geoffrey Auyeung) 面临指控，他涉嫌合谋洗钱，当局称这起诈骗案涉及 9,700 万美元，该诈骗案承诺向投资者提供租赁休斯顿和鹿特丹油罐储存设施的利润。

据报道，受害者将钱汇给冒充托管代理的空壳公司，其中包括 Sea Forest International、Apex Oil and Gas Trading 等。

美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒 (Teal Luthy Miller) 在一份声明中表示：“这起诈骗案的同谋者通过各种加密货币账户转移了他们的不义之财，试图洗白从受害者那里偷来的钱。”陈述 周二。

检察官指控这些资金通过美国银行、外国账户和至少 19 个加密钱包转移，其中一些与俄罗斯和尼日利亚的 IP 地址和交易所有关。

该案例凸显了加密货币的使用日益增多，国际欺诈和洗钱网络，尤其是那些在监管松散或对抗性司法管辖区内运营的网络。

这也表明司法部越来越依赖区块链追踪来追回与跨国金融犯罪相关的资产。

Immutable 增长主管兼《魔法钱，告诉解密“区块链为每笔交易提供了不可篡改的记录。”

卢纳迪表示，这种透明度使得区块链取证成为刑事调查中的有力资产。

他说：“利用 Chainalysis 等先进的情报工具，公司可以进行大规模的深入调查，并在整个数字资产领域高精度地追踪资金流向。”

司法部调查发现，Auyeung 控制着一个虚假公司网络，用于分层交易和掩盖资金来源，“所有这些行为的设计至少在一定程度上是为了隐瞒和掩盖电信欺诈收益的性质、地点、来源、所有权和控制权，”检察官在 2024 年的一份报告中写道起诉书.

据称，他通过 80 多个银行账户和近 20 个加密钱包转移受害者存款，最终将收益转换为比特币、以太坊、Tether 和 USD Coin。

多笔交易通过美国的银行和交易所进行，包括 Gemini 和 Binance。解密已联系两家交易所征求意见。

其他资金被追踪到与俄罗斯和尼日利亚 IP 地址相关的账户，其中一些资金进入了据称为恐怖组织和受制裁实体洗钱的交易所。