FBI和司法部终止对Kraken创始人的调查，并归还扣押财产

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美国联邦调查局 (FBI) 已终止对加密货币交易所 海妖 创始人兼前首席执行官杰西·鲍威尔 (Jesse Powell) 的调查，原因是他与艺术中心 Verge 存在纠纷。据报道，美国司法部已下令 FBI 归还其在 2022 年突袭鲍威尔位于洛杉矶布伦特伍德的住所时缴获的所有电子设备。

根据《财富》杂志周一看到的政府文件，美国司法部结束了对鲍威尔的调查，鲍威尔被指控非法访问 Verge 艺术中心的数字账户，该中心是鲍威尔于 2007 年在萨克拉门托共同创立的一家非营利组织。

2022年3月，联邦调查局搜查了鲍威尔位于布伦特伍德的住所，拿走了数十台笔记本电脑和设备。该行动是基于《Verge》杂志的报道，鲍威尔屏蔽了该组织使用的电子邮件和Slack频道。

鲍威尔证明 Verge 的指控是错误的

2023年7月，《纽约时报》 已发布一份报告证实，FBI正在调查这位45岁的Kraken创始人。当时，他被指控干扰该非营利组织的通讯系统，并通过数字足迹跟踪该组织成员。

美国联邦调查局和加州北区检察官办公室的调查人员至少从 2021 年秋季就开始调查此事。鲍威尔的律师布兰登·福克斯 (Brandon Fox) 证实，这些指控“与鲍威尔先生的工作或他在加密货币业务中的行为毫无关系”。

福克斯表示，针对政府本周放弃调查的决定，司法部向他们发送了一封“拒绝调查信”，称该案件现已结案。

“我们寻求这封信来帮助弥补对杰西的声誉和 Kraken 在高度监管的行业中的运营造成的损害，”福克斯告诉记者。

鲍威尔一直在法庭和媒体上否认这些指控，甚至在 2024 年向加州州立法院提起民事诉讼，指控 Verge 董事会成员正在攫取权力。

“我没有入侵或跟踪任何人，也没有切断对账户的访问”鲍威尔在法庭文件中写道。“Verge 高管密谋将我从董事会中除名，并在我这么做之前悄悄地设立了新的域名并创建了新的工作账户。”

据鲍威尔称，联邦调查局查获的设备中有来自 Verge 的信息和内部备忘录，证实了他的陈述。

“联邦调查局对我家的突袭对我个人和职业生涯都造成了毁灭性的打击. 令人震惊的是，这次突袭竟然是基于Verge艺术中心对我的毫无根据的指控。我知道我没有做错任何事，而我针对Verge的诽谤案的调查结果也表明了这一点，毋庸置疑。“ 他 告诉纽约时报。

根据法庭文件，鲍威尔起诉了 Verge 董事会的两名成员，指控他们在调查过程中未能提交文件。其中一位是该非营利组织的法律顾问菲尔·坎宁安 (Phil Cunningham)，他曾致信 Kraken，揭露这位前首席执行官在 Verge 的“不当行为”。

他的律师辩称，坎宁安在该组织起诉鲍威尔的案件中扣留了相关文件，违反了法律，这可能为鲍威尔开脱。

据鲍威尔的律师称，该案件的公开给这位美国企业家带来了声誉损害。

Kraken 与执法部门的紧张关系

这位 45 岁的加密货币商人被 Verge 洗清了罪名，但Kraken因违反监管法律，被美国金融当局多次罚款。

2023年，Kraken因违反美国制裁并允许伊朗用户进行加密货币交易，与美国财政部达成和解，支付了36万美元的罚款。随后，2024年2月，美国证券交易委员会（SEC）因该机构发现的一款投资产品为未注册证券，对该交易所处以3000万美元的罚款。

与此同时，纳斯达克上市的生物科技公司 Windtree Therapeutics 已与该交易所建立合作伙伴关系，以监督其基于 BNB 的加密资金业务，两家公司于周二宣布。

根据协议，Kraken 将提供托管服务、促进交易并处理 Windtree 持有的 BNB 的场外交易 (OTC) 执行。

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