据报道，一名女子的银行账户收到 501,450,311 美元，她告诉当局她不知道这笔钱从哪里来——现在她面临牢狱之灾

本站报道：

一名 58 岁的妇女因银行账户收到超过 5 亿美元的神秘且无法解释的资金而正在等待入狱。

据《海峡时报》报道，新加坡当局称，Zin Nwe Nyunt 成立了一家批发贸易公司，在公司账户收到 6.407 亿新加坡元（约合 5 亿美元）后，Zin Nwe Nyunt 表示不知道这笔钱的来源。报告.

她的贸易公司 Unione Pte Ltd 在华侨银行 (OCBC)、大华银行 (UOB) 和星展银行 (DBS) 开设了银行账户。

法庭诉讼显示，她在 2020 年至 2021 年期间通过电汇收到了大笔资金。

纽恩特首次引起警方的注意是在 2021 年，一名澳大利亚投资诈骗受害者提供了信息，帮助调查人员找到了 Unione 的银行账户，该账户从该骗局中获得了 180 万美元的收益。

法庭审理显示，一名缅甸人 Ko Phillip 找到 Nyunt 丈夫 Nyan Win 的一位朋友，询问他是否愿意协助他开展商品交易业务，将资金电汇至一个新加坡商业账户。

协议是 Win 将获得报酬每收到 1 美元，就要支付 0.5 缅甸缅元（一美分的一小部分）。

然而，温认为将钱存入自己公司的银行账户风险太大，因此将这个所谓的“机会”转给了纽特的丈夫。

这似乎是一起精心策划的诈骗洗钱行动，纽特和尼安都不知道资金来源，但他们都承认收受了数十万美元的“佣金”。

纽特将于 8 月开始服刑 18 个月，而尼安预计将于本月底被判刑。

关注我们十, Facebook 和 电报

不要错过任何一个节拍 –订阅将电子邮件提醒直接发送到您的收件箱

查看 价格行为

冲浪每日 Hodl 组合

生成的图像：Midjourney