OKX 的“合规”混乱是否是更大全球问题的一部分？

本站报道：

• 由于账户冻结投诉大量涌入，OKX 首席执行官就“高误报率”道歉。
• 一名用户抱怨称，尽管提交了关键文件，但他使用了 4 年的账户仍被锁定。

由于用户投诉账户冻结，OKX 加密货币交易所成为头条新闻。

一位用户抱怨说，他使用了四年的账户（持有 1.1 万美元）在 6 月中旬被锁定了。他无法交易、存款或取款。

尽管与客户支持进行了多次痛苦的沟通，问题仍未得到解决。

他补充说，尽管他提交了所需的个人数据（包括15年的工作经历）以证明其收入来源，但尚未获得访问权限。

结果，他警告其他用户放弃该交易所以避免糟糕且令人沮丧的体验。

“无论您的OKX账户目前是否处于正常状态，我都建议您提取资金。如果有一天您的账户被冻结，您是否愿意承担风险？”

OKX首席执行官澄清合规压力

对此，OKX 首席执行官徐明星表示道歉，说明其严格的合规体系存在较高的“假阳性”问题。

“我们承认，在合规和风险控制操作过程中，信息收集过程中仍然存在误报率高、用户体验不佳等问题。”

徐补充说，他们拥有一支由 600 名成员组成的全球合规和风险控制团队，以帮助准确标记和清除恶意行为者。

他进一步指出，在受制裁地区使用 VPN 或 Tor 浏览器将会要求提供额外的个人数据。

不过，他补充说，即使是全球风险系统也容易出现“误报”。它们可以将无辜用户标记为恶意用户，并补充说他们正在努力优化这一流程。

今年 3 月，该公司的 DEX（去中心化交易所）OKX Web 3 钱包被错误地已标记因帮助黑客洗钱从 Bybit 交易所窃取的 15 亿美元中的约 1 亿美元。

作为一家在美国开展业务的全球加密货币交易所，OKX 面临更严格的监管审查，尤其是反洗钱 (AML)。

2023 年，币安交易所被处以43亿美元罚款因违反反洗钱法规，甚至允许伊朗等受制裁的国家加入该平台。

因此，OKX 的严格控制流程是有道理的，但不应损害用户体验。话虽如此，交易所排名衍生品交易量（190 亿美元）方面，仅次于币安，排名第二。

截至 6 月，OKX已报道处理价值 284 亿美元的数字资产，总计 127,111比特币[BTC]其中，120,804 BTC 属于客户，这意味着交易所拥有 6,307 BTC。