史上最大加密货币破获案！——美国司法部缴获2.25亿美元，400名受害者受害

本站报道：

• 美国司法部查获了与大规模加密货币投资诈骗有关的 2.253 亿美元加密货币 (USDT)。
• Tether 与当局合作打击欺诈并确保代币完整性。

美国联邦当局采取重大举措，打击与加密货币相关的欺诈行为扣押价值 2.253 亿美元的 Tether USDT 与广泛的加密货币投资诈骗有关。

根据美国司法部哥伦比亚特区 (DOJ) 提出的投诉，被扣押的资金存储在与基于区块链的复杂洗钱网络相关的加密钱包中。

该网络与投资诈骗有关，诈骗者在网上赢得受害者的信任（通常是通过约会应用程序或社交媒体），然后诱骗他们参与虚假的投资计划。

一旦受害者转移了资金，骗子就消失了，留下了重大的经济损失。

此次行动是美国特勤局历史上涉及数字资产的最大规模民事没收案件。

司法部正在追捕加密货币诈骗案！

据美国司法部称，诈骗者通过 OKX 清洗被盗的 USDT，并将其分散到各个账户以掩盖其来源。

执法部门利用区块链分析和合作加密公司的帮助追踪并扣押了这些资金。由于资金是以 USDT 形式存在的，当局很容易追踪转账并实施有效扣押。

美国司法部在提供有关此事的进一步信息时补充道，

“投诉称，持有超过 2.253 亿美元加密货币的加密货币地址是一个基于区块链的复杂洗钱网络的一部分，该网络执行了数十万笔交易。”

值得注意的是，该区块链网络被用来掩盖加密货币投资欺诈所得的性质、来源、控制权和所有权。

司法部刑事司司长马修·R·加莱奥蒂（Matthew R. Galeotti）进一步解释说，

“这些计划伤害了美国受害者，每年给他们造成数十亿美元的损失，并破坏了人们对加密货币生态系统的信心。”

他进一步补充道，

“我们的调查人员和检察官正在不懈地追捕这些骗子和他们的不义之财，我们将不懈地追回受害者的资金。”

行动计划

哥伦比亚特区临时美国检察官、前福克斯新闻主持人珍妮·皮罗宣布，扣押的资金将用于赔偿加密货币骗局的受害者。

尽管该计划的全部细节尚未披露，但法庭文件显示，虚假的加密投资平台欺骗了 400 多人，造成数百万美元的损失。

Tether 参与打击加密货币犯罪

Tether 在一次重大数字资产扣押行动中发挥了关键作用。

自 2023 年以来，该公司承认对其代币滥用（最初与人口贩卖有关）进行了调查，并不断加大力度解决此类滥用问题。

值得注意的是，Tether 协助美国特勤局冻结了与受制裁的 Garantex 交易所相关的 2300 万美元。

它还与 TRON、TRM Labs 和西班牙当局合作，阻止了超过 1 亿美元的非法加密资金。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino声明：

“我们正在制定数字资产合规标准，并带头努力确保稳定币不会被不良行为者滥用。”

这些发展是在 MEXC 加密货币交易所最近报告报告指出，2025 年第一季度欺诈交易活动增加了 200%。

与加密相关的诈骗案件正在增加。随着唐纳德·特朗普总统的上任，政府的下一步行动仍不确定。

新领导层领导下的数字资产未来前景尚未明朗。