美国司法部：诈骗主谋实施商业电子邮件诈骗，涉案金额达 547,455 美元

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一名来自俄亥俄州的 54 岁男子因参与诈骗美国公司的电子邮件欺骗计划而面临近五年的监禁。

根据陈述从美国密西西比州北区检察官办公室，加布里埃尔·沃特斯 (Gabriel Waters) 参与了一项电信欺诈和洗钱计划，犯罪分子发送电子邮件，模仿控制受害公司财务的员工的公司账户。

犯罪者购买与企业合法域名非常相似的域名，并使用模仿电子邮件帐户指示受害公司的员工、客户或合作伙伴以合法交易为幌子将钱汇入他们控制的银行账户。

美国司法部称，沃特斯在该计划中发挥了至关重要的作用。

他在美国设立银行账户，直接从受害者那里收钱，然后将资金洗钱到不同的账户，最终将其转换为加密货币，转移到海外的电子邮件诈骗分子手中。

美国地区法官莎莉安·艾科克判处沃特斯57个月监禁，之后需接受五年的监督释放。她还下令向受害者支付547,455.80美元的赔偿金。

宾夕法尼亚州一名会计师兼兼职商务讲师最近也因洗钱类似计划中的 80 万美元收益而被判入联邦监狱。

受害者收到欺骗性电子邮件在进行大额电汇和自动清算所 (ACH) 转账的过程中，指示他们将资金转入欺诈者控制的银行账户。

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