Gotbit Got Got创始人因加密货币洗钱交易被判入狱

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加密货币做市商 Gotbit 及其创始人于周五因使用虚假交易虚增加密货币交易量而被判刑。模因硬币代表客户。

马萨诸塞州美国地方法院法官 Angel Kelley 下令 Gotbit Consulting LLC 放弃2300万美元其创始人阿列克谢·安德里乌宁被判处八个月监禁和一年监督释放。

两人均于2024年被控市场操纵、电信欺诈和共谋罪。这些指控是司法部去年10月宣布的一项更广泛打击行动的一部分。被起诉14 人和 4 家公司，包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，涉嫌市场操纵和电信欺诈。

作为认罪协议已达到三月，Gotbit 同意放弃超过 2280 万美元的加密货币，其中包括约 900 万美元的 Tether（USDT) 和 420 万美元USDC从一个钱包中取出，另外还有两个钱包，分别含有 500 万美元和 470 万美元的 USDT。

法院发现该计划对购买高估加密货币的投资者造成了经济损失，但无法可靠地计算总损失或利润以用于量刑，因此减轻了安德里乌宁的刑期。

安德里乌宁的律师罗杰·伯林盖姆在一份声明中表示：“我们对判决结果感到非常满意，他期待着回家与妻子和家人团聚。”陈述.

今年 3 月，安德里奥宁承认了电信欺诈和共谋操纵市场等指控。

美国司法部在一份声明中表示：“2018 年至 2024 年期间，Gotbit 为多家加密货币公司提供市场操纵服务，以创造虚假交易量，其中包括位于美国的公司以及在美国投资者可访问的平台上交易加密货币的公司。”陈述.

刷量交易是指在没有任何合法市场活动的情况下，反复买卖同一种资产以增加交易量的行为。这种操纵通常使用多个账户或与他人合谋进行。

据美国司法部称，安德里乌宁开发了一款软件，用于在多个受控账户之间执行交易，以模拟合法交易量。该公司将这些工具推销为在 CoinMarketCap 等平台和大型加密货币交易所上市的一种方式。

检察官表示：“Gotbit 承认其参与了操纵交易，人为提高了包括 Robo Inu 和 Saitama 在内的客户的代币交易价格和交易量。”

美国司法部表示，继 2024 年 10 月的 MyTrade 创始人和 2025 年 4 月的 CLS Global FZC LLC 之后，Gotbit 是第三家因非法洗盘交易而被定罪的加密货币做市商。

编辑安德鲁·海沃德