ASIC起诉前区块链全球高管，指控其拖欠客户2000万美元

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已倒闭的澳大利亚加密货币交易所 ACX.io 的前董事正面临民事诉讼，监管机构指控其存在严重违规行为，导致数百万客户资金消失。

周三，澳大利亚证券和投资委员会宣布程序针对梁“艾伦”郭，指控其在担任 Blockchain Global Ltd. 董事期间滥用用户资金、未能妥善保存财务记录以及发表误导性陈述。

该公司目前已进入清算程序，运营着 ACX 交易所，该交易所于 2019 年底冻结了提款业务，最终留下了来自前客户的 2000 万美元索赔。

该诉讼是针对澳大利亚最早、最具破坏性的加密货币交易所破产案之一进行多年调查的结果。

清算人估计，ACX 用户欠无担保债权人的债务至少占公司总债务的 2270 万美元，而公司欠无担保债权人的债务总额为 5860 万美元。

该监管机构此前曾以治理问题为由，叫停了 Blockchain Global 2017 年的 IPO 竞标，并拒绝向其颁发金融服务牌照。

ASIC 于 2024 年 1 月对该交易所的倒闭事件展开正式调查。几周后，联邦法院实施临时旅行限制就郭而言。

签证于 8 月 20 日到期，他于 9 月 23 日离开该国，至今未回。

同样的故事，不同的交流

据 ABC 新闻报道，Pitcher Partners 清算人 Andrew Yeo 在 2023 年 10 月向 ASIC 和债权人提交的一份报告中发现，客户资金与公司资金混合在一起，并被转入相关实体。

这让人想起前全球交易所 FTX 滥用客户资金的情况，据称，数十亿美元在未经用户同意的情况下被转移到其附属交易公司 Alameda Research。

郭先生告诉清算人，2019 年他的笔记本电脑在中国被盗时，Blockchain Global 价值数百万美元的加密货币钱包凭证也丢失了。

作为第一已报道2021 年 12 月《悉尼先驱晨报》，但从未提交任何警方报告来证实这一说法。

Blockchain Global 的其他董事 Xue “Sam” Lee 和 Zijang “Ryan” Xu 也正在接受 ASIC 的调查。

在调查开始的同一个月，李某被指控美国当局指控其在 HyperTech 旗下经营着价值 18.9 亿美元的庞氏骗局，该骗局包括 HyperFund 和 HyperVerse。

美国检察官对李开复提起了刑事电信欺诈和证券欺诈指控，指控他推广虚假投资平台，虚假承诺加密货币挖矿回报。

SEC 还提起民事诉讼同一天，李和发起人 Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga 被起诉，后者后来承认犯有共谋证券和电信欺诈罪。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱