加密交易将中国芬太尼供应商与墨西哥卡特尔联系起来：链分析

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区块链分析公司链分析通过加密交易发现了墨西哥毒品卡特尔与中国芬太尼前体供应商之间的直接财务联系。

链分析研究人员在他们的报告周三分析交易。

连锁分析主张，“链芬太尼贸易”包括一系列“广泛的玩家”。

该连接主要是通过民事没收来跟踪的案件在威斯康星州，导致扣押了550万美元的加密货币，揭示了卡特尔附属的美国洗钱者如何直接将资金直接转移给中国化学制造商。

尽管中国禁止加密，中国制造商仍然是全球芬太尼前体，药丸压机和伪造设备的主要来源，并有记录的交易表明墨西哥卡特尔是主要买家。

该报告引用了中国国民的“禁止购买超过50,000美元的外币”，并诉诸使用替代金融工具，例如加密货币和地下银行网络来逃避资本管制。

通过链分析跟踪的交易表明，卡特尔附上的网络采用相对不合适的加密技术运行，迅速通过集中式交换和未固定的钱包运输资金。＆nbsp;

运营模式优先考虑安全速度，使交易“直接但有效”，同时也使研究人员更可见。

Chainalisy进一步声称墨西哥组织，主要是Sinaloa Cartel和Cartel Jalisco NuevaGeneración，购买了这些先驱，以制造包括芬太尼在内的合成阿片类药物进行美国分发。

卡特尔（Cartels）确定了当局所称的“批量现金与列克斯托管道”，以促进付款。

执法人员已经确定了该支持加密货币的供应链中的多个组件，其中包括公开在线宣传的中国先驱制造商，接受加密货币的邮费以及促进交易的DarkNet市场。

在2018年至2023年之间，一组可疑的中国化学交易者收到了超过3780万美元通过加密货币进行的付款，其报告中引用了过去的数据。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱（Sebastian Sinclair）